根据美国司法部（DOJ）今日发布的公告，应巴西政府的要求，美国司法部查获了价值2400万美元的加密货币，以协助巴西进行重大互联网欺诈调查。

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公告称，这些资金与一个加密投资计划有关，该计划骗取了巴西用户高达2亿美元的资金。

主犯Marcos Antonio Fagundes在巴西面临多项指控，其中包括未经法律授权经营金融机构、欺诈性管理金融机构、挪用公款和洗钱，以及违反证券法。巴西法院发布了扣押令，指示在美国扣押Fagundes拥有或控制的加密货币。

根据巴西刑事诉讼中提交的文件和巴西法院的调查结果，在2017年8月至2019年5月期间，Fagundes和其他被告通过互联网从潜在投资者那里募集资金，有时还结合电话和其他手段，其持有资金方式受到巴西法律规定的金融机构的监管，而Fagundes和其他被告未能遵守这一规定。

Fagundes通过互联网提供对加密货币的投资，要求投资者以巴西货币或加密货币的形式向他们控制的公司提供资金，然后这些公司将这些资金投资于各种虚拟货币。

然而，巴西法院发现，只有非常少量的资金像承诺的那样投资于加密货币，而且几乎没有返还给投资者。

Fagundes和他的合伙人对提供的投资计划和预期回报做出了虚假和不一致的承诺，并夸大了回报率。

美国地区法官Trevor N. McFadden批准了美国政府的申请，并发布了扣押令，指示扣押虚拟货币。

图片来源：pixabay

作者 Amy Liu

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更新日期: 2020-11-06 01:10:05
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