比推消息，欧盟的第五反洗钱指令（Fifth Anti-Money Laundering Directive：5AMLD）已被纳入爱尔兰法律。在爱尔兰运营的虚拟资产服务提供商（VASP）现在有三个月的时间向中央银行申请注册。新规则还意味着，VASP将必须与银行和其他金融机构遵守相同的了解您的客户（KYC）、反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的要求。VASP还需要对客户进行尽职调查，包括识别、核算交易的始发地和目的地以及报告可疑的金融活动。

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更新日期: 2021-04-28 01:10:04
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