比推消息，塞舌尔新闻社周一报道，金融犯罪调查组（FCIU）确认收到了要求调查多项交易的文件，其中包括价值超过100亿美元的现金和财产。FCIU 的法律事务负责人 Tania Potter 说，该组 "收到了相当多的文件，作为投诉的一部分，其中一些文件需要经过核实程序，以确定与塞舌尔的任何联系，完成后将决定下一步行动。" 

提出申诉的律师, Jonathan Levy 说，"滥用塞舌尔的管辖权和公职人员参与实施现代的加密货币犯罪，使人们对其他加密货币企业使用塞舌尔产生了怀疑。""如果塞舌尔缺乏监管价值数十亿的加密货币资产交易的能力，那么对选择在那里开展业务的加密货币公司提出了严重的反洗钱问题，"他说。据称，所谓的OneCoin庞氏骗局从数百万投资者那里骗取了约40亿美元。投资者被告知 OneCoin 可以被开采，并具有实际价值，尽管它实际上并不存在于区块链上，而且其感知价值被自动生成的新币所操纵。

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作者：Chen Zou

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更新日期: 2021-09-03 01:10:40
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