比推消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，将总部位于俄罗斯的加密交易所 Suex.io 添加到其特别指定国民 (SDN：Specially Designated Nationals and Blocked Persons) 名单中，因为它涉嫌为勒索软件攻击者提供加密货币交易便利。OFAC 也在其黑名单中列出了一系列包括 BTC、ETH 和 Tether 在内的二十五个地址。

Suex在布拉格正式注册，但在俄罗斯莫斯科和圣彼得堡设有实体办事处。OFAC表示，Suex 为勒索软件团伙、诈骗运营商和已倒闭的加密货币交易所 BTC-e 提供了便利，美国司法部多年前关闭了该交易所。加密分析公司 Chainalysis 协助 OFAC 调查 Suex。 Chainalysis 发现，Suex 在过去三年中收到了超过 1.6 亿美元的比特币。这些资金还包括来自暗网市场的存款，尤其是总部位于俄罗斯的 Hydra，这可能是世界上同类资金中规模最大的。美国财政部表示，美国将封锁其境内的任何 Suex 财产。

文章来自：https://www.bitpush.news/archives/1799152?from=listen

更新日期: 2021-09-22 01:10:28
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