比推消息，加密货币交易所币安宣布任命美国国税局前刑事调查 (IRS CI) 资深人士Amjad Qaqish加入币安合规部门，担任全球可疑活动报告 (SAR) 报告总监。Qaqish 在美国国税局工作了 30 多年，其中超过 23 年是在国税局刑事调查局担任特工。在担任 IRS CI 的特殊调查技术 (SIT) 部门、SAR 特别工作组和网络犯罪部门 (CCU) 的代理人期间，他处理了涉及欺诈、逃税、洗钱和恐怖主义融资的加密相关案件。Qaqish 将负责监管币安的 Global SAR 团队，该团队监控可疑和异常活动，以防止不良行为者滥用加密货币市场。Global SAR 操作还通过欺诈和洗钱监控和调查来确保用户的账户和资金安全。

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更新日期: 2021-11-06 01:10:37
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