比推消息，路透社周一发布的调查报告表示，五年来，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）充当了至少 23.5 亿美元非法资金的洗钱渠道。路透社采访了包括欧洲和美国在内的十几个国家的执法官员、研究人员和犯罪受害者，以评估过去币安反洗钱规则漏洞的持久影响。路透社审查了有关币安客户在“暗网”网站（毒品、武器和其他非法物品的市场）上交易的详细数据。大部分数据由总部位于阿姆斯特丹的分析公司 Crystal Blockchain 提供，该公司帮助公司和政府追踪加密货币资金。数据显示，从 2017 年到 2022 年，全球最大的暗网毒品市场（一个名为 Hydra 的俄语网站）的买卖双方使用币安支付和接收价值 7.8 亿美元的加密货币付款。

文章来自：https://www.bitpush.news/articles/2693817?from=listen

更新日期: 2022-06-07 01:10:19
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文章链接: 路透社：五年来至少 23 亿美元非法资金利用加密货币交易所币安洗钱  [复制链接]
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