FTX暴雷大戏暂时到了曲尽人散的时候。北京时间2022年11月11日晚，FTX官方发布声明表示，FTX集团（包括FTX交易所、Alameda在内的大约130家公司）已根据美国破产法第11章开始自愿程序申请破产。FTX首席执行官Sam Bankman-Fried已辞职，John J. Ray已被任命为新CEO。而11月12日最新彭博亿万富翁指数显示，FTX创始人SBF已经没有排名。后续等待的将是漫长的破产司法程序。然而，正如FTX暴雷大戏另一个主角CZ所言，随着FTX的陨落，我们将会看到连锁反应，尤其是那些靠近FTX的机构或个人，未来几周可能会看到更多的加密公司倒闭。是的，FTX作为全球第二大交易所，它和无数的加密机构、项目方有着密切的交易联系。它的破产也会给其他中心化交易所带来触目惊心的警醒，那就是在自由市场下，中心化实体必须实行100%准备金率，因为非100%储备必然遭到竞争对手的挤兑。这必将深刻影响加密行业。FTX之破产将影响哪些加密机构？金色财经总结了各加密机构与FTX的关联情况。机构投资者损失情况FTX在5轮融资中得到了当今投资界顶级风投的投资，比如红杉资本、Paradigm、安大略教师养老金计划、淡马锡、BlackRock、软银、Tiger Global Management等。其他投资者还包括Ribbit Capital、Lightspeed Venture Partners、Circle、Millennium Management创始人Izzy Englander、Insight Venture Management、NEA Management、Paradigm Medical Industries、Coinbase Ventures、Institutional Venture Partners、Lux Capital Group、对冲基金Third Point、Thoma Bravo 、Brevan Howard Asset Management 的 Alan Howard、Paul Tudor Jones、Daniel LoebI、Israel Englander等。下图为TheBlock汇总的FTX 5轮投资的投资方。据福布斯报道，当被问及是否涉及FTX近期相关事件时，上述大多数机构要么拒绝被曝光，要么拒绝对此发表评论。 福布斯根据8月份获得的FTX股东表估算了相关股东的损失：红杉资本：占FTX股份1.1%，预计投资金额2亿美元；2022年1月峰值时的价值：3.5亿美元。淡马锡：占FTX股份1%；投资金额2.05亿美元；2022年1月峰值时的价值：3.2亿美元Paradigm：占FTX股份1%；投资金额2.15亿美元；2022年1月峰值时的价值：3.15亿美元安大略教师养老金计划：占FTX股份0.4%；投资金额8000万美元；2022年1月峰值时的价值：1.25亿美元。此外，据彭博报道，软银向FTX投资近1亿美元，并预计将在今年四季度冲销全部股份的价值。更多详情请看金色财经此前报道”FTX波及的机构有哪些 都损失了多少钱“。上面是股东情况，在客户方面，据公开数据，FTX拥有超过100万个用户，远比不上Conbase用户数，但FTX以机构账户为主，平均客户资金规模超过64万美元。我们汇总了加密机构在FTX的资金冻结情况。加密机构在FTX的资金冻结情况据FTX前机构销售主管Zane Tackett透露的FTX资产负债表，FTX总负债（用户资产）88亿美元，FTX流动性资产9亿美元，次流动性资产（很可能是FTX系代币）20.37亿美元，非流动性资产（锁定代币、股权等）32亿美元。现在FTX已经申请破产，这意味着，包括加密机构在内的所有用户冻结在FTX的资产高达88亿美元，他们马上就面临这部分的资金缺口。注：下述资金冻结情况大多来自官方声明，未必真实。记住加密行业信条：Don't trust, verify it！BlockFi曾向FTX提供超过6亿美元贷款CNBC加密评论员Ran Neuner 11日在社交媒体透露，加密借贷公司BlockFi曾向FTX和Alameda提供了超过6亿美元的贷款。SBF试图在过去几天内偿还，但由于挤兑发酵而失败。此前报道，BlockFi于11日早些时候宣布将暂停提款服务。GaloisCapital：在FTX账户上有1亿美元无法提出11月12日，对冲基金Galois Capital联合创始人Kevin Zhou在给投资者的信当中表示，该公司近一半的资产被困在FTX平台无法提出。 据悉，Galois Capital管理着超过2亿美元的资产，他们因提前发现Luna崩盘危机而受到赞誉。Nexo：已提取全部资产 对FTX和Alameda的净敞口为0加密借贷平台Nexo发推称，过去几天已从该交易所提取资金，目前对FTX和Alameda的净敞口为0。据Nansen首席执行官Alex Svanevik的推文，链上数据显示Nexo是向FTX提款最多的项目，提取了约2.2亿美元资产。Nexo称此前向Alameda提供了一笔贷款。值得一提的是，Nexo成功避开了今年加密行业几乎所有重大风险事件，包括Terra、对冲基金Three Arrows Capital和加密货币借贷服务提供商Celsius倒闭等。Genesis：衍生品业务在FTX中锁定约1.75亿美元资金Genesis 11日在推特表示：Genesis在FTX出事后对冲并出售抵押品，导致其（在包括Alameda在内的所有对手方）总计损失约700万美元。衍生品业务目前在FTX交易账户中锁定了约1.75亿美元的资金，但这不会影响其做市活动。Genesis重申，它对FTT没有重大风险敞口，也与FTX没有借贷关系。交易平台之间存在交易关系，但风险敞口“对我们客户服务能力没有影响”。Multicoin Capital：以17.79美元出售了全部FTT 但仍有10%总资产锁定在FTX上据The Block报道，Multicoin Capital管理合伙人Kyle Samani和Tushar Jain向该基金LP发出的信中表示，Multicoin在CZ宣布收购FTX后以17.79美元的均价出售了全部FTT头寸，仍有10%总资产在FTX上等待提款。被冻结资产包括BTC、ETH和 USD。Galaxy Digital：无法收回约7700万美元加密货币金融服务公司Galaxy Digital首席执行官Michael Novogratz称，他们无法收回与陷入困境的加密货币交易所FTX相关的7700万美元风险敞口。与Galaxy Digital在Q3收益报告中披露持有的约7700万美元FTX敞口吻合。Coinbase：在FTX上有价值1500万美元的存款 未持有FTT11月9日Coinbase官方表示，Coinbase对FTX的敞口都很少，在FTX上有价值1500万美元的存款，并未持有FTT，没有接触Alameda Research，也没有向FTX提供贷款。此外，Coinbase表示此事件再次证明强有力且明确的监管对于加密行业至关重要。Coinbase重申其无任何流动性或信用风险，用户可在其公开提交的经审计的财务报表中查看Coinbase以1:1的比例持有客户资产，且拥有56亿美元的总可用资产，其中包括50亿美元的现金和现金等价物。FatMan：临时司法管理人员将Hodlnaut债权人的1300万美元存放在FTX上Terra研究员FatMan 11日在社交媒体上称，加密借贷平台Hodlnaut通过秘密地把所有资金放入UST来欺骗他们的客户后，法院指定的司法管理人员将剩余的资金存放在各个地方供债权人保管，其中有1300万美元在FTX交易所中，1亿美元存储在冷库中。Coinshare：在FTX头寸达到3100万美元 超过公司净资产十分之一数字资产投资和交易集团CoinShares 11月10日露其对FTX的风险敞口，在FTX交易所的头寸达到3100万美元，占其总资产净值的11%，包括约2590万美元的USDC、190枚比特币、1000枚以太坊。这些资产来自其自营交易活动，公司的ETP业务不受锁定资产影响。GameStop：终止与FTX.US的合作并向客户退款视频游戏零售商GameStop（GME）计划结束与FTX.US的关系及其试点礼品卡营销合作。 两家公司在9月宣布合作，以促进游戏和加密货币社区之间的互动，并表示某些GameStop商店将销售FTX礼品卡。Mechanism Capital：在FTX上的资金量“不小”正在探索法律途径加密风险机构Mechanism Capital的联合创始人Andrew Kang表示，在FTX上的资金量“不小”，正在探索法律途径。Andrew Kang称，目前仍在交易，积极评估投资机会，并能够支持与我们合作的创始人。据两位知情人士透露，Mechanism是众多知名加密初创公司（如Nansen、
文章来自：https://www.bitpush.news/articles/3311907?from=listen

更新日期: 2022-11-13 02:17:26
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