比推消息,据彭博社报道,美国司法部和国税局正在调查币安洗钱与税务问题。知情人士说,作为调查的一部分,调查洗钱和税收违法行为的官员正在从了解币安业务的个人那里寻求信息。 文章来自:https://www.bitpush.news/archives/146233...
比推消息,加密货币托管商BitGo与美国司法部下属机构法警局(USMS)签署了价值4549672.22美元的合同,为其托管没收的加密货币。合同文件表示,估计每年需要BitGo协助处置超过5,000万美元的加密货币。报道称,在2017年至2020年之间,US...
根据美国司法部今日发布的公告,Visa Inc.决定终止其对金融科技公司Plaid Inc.53亿美元的收购计划。 Visa是一家全球支付公司,拥有美国最大的借记网络。Plaid是一家金融服务公司,运营着美国领先的金融数据聚合平台。 美国司法部于20...
美国司法部监察长办公室的一份报告呼吁联邦调查局(FBI)完成加密货币支持战略的工作,进一步加强其对抗暗网活动的能力。 从本质上说,美国司法部认为,FBI对暗网的处理方法存在缺陷,需要一个更强有力的战略来应对它。 作为这一进程...
11月5日,美国司法部宣布已提起一份诉讼,要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。 在这份文件中,美国司法部透露,被扣押的资金包括69370多个比特币以及几乎等...
根据美国司法部(DOJ)今日发布的公告,应巴西政府的要求,美国司法部查获了价值2400万美元的加密货币,以协助巴西进行重大互联网欺诈调查。 公告称,这些资金与一个加密投资计划有关,该计划骗取了巴西用户高达2亿美元的资金。 主犯...