比推消息,根据 Bloomberg Law 的一份报告,美国司法部刑事司二把手 Nicholas Quaid 计划在本周末离职,在司法部近 20 个月的时间里,他在 2021 年 7 月之前代理刑事司,然后担任常任副手。McQuaid 在制定新的执法政策方面发挥了重要...
比推消息,据路透社独家报道,美国联邦检察官要求加密货币交易所币安(Binance)提供有关其反洗钱检查的大量内部记录数据,其中可能涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的沟通数据。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏和其他...
比推消息,根据美国司法部官方公告,在纽约南区检察官和证券交易委员会(SEC)进行了长达数月的调查之后,于周四逮捕了前Coinbase 资产上市团队产品经理 Ishan Wahi,Ishan Wahi 涉嫌泄露内幕信息,帮助他的兄弟和朋友在加密货币交易...
比推消息,美国司法部(DOJ)正在对 Mining Capital Coin (MCC) 首席执行官Luiz Capuci, Jr. 提起诉讼,指控他涉嫌实施 6200 万美元的全球欺诈计划。司法部称,Luiz Capuci, Jr. 在 MCC 的采矿和投资计划上误导投资者,Capuci 及...
比推消息,据Coindesk报道,美国司法部曾于 2013 年 4 月从与暗网“丝绸之路”有关的黑客手中没收了 69,370 枚比特币,黑客已将这些比特币转移到了一个私人钱包中。司法部于 2021 年 2 月与“丝绸之路”创始人 Ross Ulbricht 达成协议,对...
比推消息,美国司法部周五发布公告称,假冒联合国附属机构的负责人 Asa Saint Clair 因设计一项投资计划而被判犯有电汇欺诈罪,该计划骗取60多名受害者向他发明的虚假组织提供贷款。Asa Saint Clair声称,“世界体育联盟”是联合国促进...
比推消息,美国司法部发布公告称,前加拿大政府雇员Sebastien Vachon-Desjardins 已从加拿大被引渡到美国,面临计算机欺诈、电信欺诈等数十起勒索软件攻击的指控。起诉书表示,Sebastien涉嫌参与了一种名为 NetWalker 的复杂形式的勒...
比推消息,美国司法部周三发布公告称,BitMEX 联合创始人之一 Samuel Reed 对违反美国银行保密法(BSA:Bank Secrecy Act)表示认罪。根据认罪协议的条款,Reed 同意单独支付 1000 万美元的刑事罚款,Samuel Reed 是三位联合...
比推消息,美国司法部周五发布公告称,印度公民 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani 因涉嫌参与涉及他创立的加密货币公司 BitConnect 的大规模犯罪阴谋而犯下多项罪行。起诉书称,BitConnect 是教科书式的庞氏骗局,Kumbhani 和他的同谋...
比推消息,美国司法部周二表示,它已经查获了价值 36 亿美元的比特币,这些比特币与 2016 年加密货币交易所 Bitfinex 的黑客事件有关。Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 二人在纽约被捕,预计将于周二下午出庭,两人被控共谋洗钱...