比推消息,根据一份公告,美国司法部和财政部计划在1月18日美国东部时间中午宣布一项重大的国际加密货币执法行动。新闻发布会将由司法部副部长 Lisa Monaco 主持,来自联邦调查局、外国资产控制办公室 (OFAC)、金融犯罪执法网络 (FinC...
比推消息,美国司法部发布公告称将对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动。司法部表示,Bitzlato 被查封以“作为国际协调执法行动的一部分”。文章来自:https://www.bitpush.news/articles/3589998?from=listen
比推消息,根据周三的新闻发布会,美国司法部和财政部已针对总部位于香港的加密公司 Bitzlato 提出洗钱指控,洗钱资金与俄罗斯非法金融有关。其网站目前已被执法部门查封,创始人 Anatoly Legkodymov 已被捕,这名俄罗斯国民面临从事...
比推消息,根据周三的新闻公告,美国司法部对加密货币交易所 Bitzlato 采取了执法行动,Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 被控处理 7 亿美元的非法资金,已于周二被联邦调查局在迈阿密逮捕,这名居住在中国的 40 岁俄罗斯公民将于...
比推消息,彭博社周五晚间报道,美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会(SEC)的官员正在调查 Digital Currency Group (DCG)与该集团旗下子公司 Genesis 之间的资金流动、财务往来等内部金融交易,他们还在深入研究投资者...
比推消息,根据周三的一份新闻稿,美国司法部指控某区块链公司首席技术官 Rikesh Thapa 诈骗了公司超过 100 万美元的美元、加密货币和实用程序代币,司法部没有透露受害公司的名字。根据Thapa 的领英资料,他从 2017 年 10 月到 2019 ...
比推消息,据The Block报道,美国司法部周一宣布名为 James Zhong 的人承认在 2012 年从暗网丝绸之路窃取了 50,000 多枚比特币,价值超过 33.6 亿美元。根据签名的比特币钱包,James Zhong 似乎是化名为 Loaded 的早期比特币巨鲸,Loa...
比推消息,美国司法部提交一项规定和协议,以解决与谷歌就因 2016 年发布的搜查令而丢失数据的争议,谷歌在该决议中承认因 2016 年的搜查令而丢失了数据,该政府机构寻求与对加密货币交易所 BTC-e 的刑事调查相关的数据。根据协议,谷...
比推消息,根据美国司法部公告,加利福尼亚州旧金山男子 John Khuu 因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉。根据起诉书,27 岁的 John Khuu 涉嫌与其他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据称,被告在暗网市场上向美国各地的...
比推消息,美众议院资深共和党人Patrick McHenry、众议员 French Hill 等周三致函司法部长 Merrick Garland,要求司法部提供对美联储是否拥有发行中央银行数字货币 ( CBDC ) 的必要权力的评估。(CBDC)的评估。信中称,立法者认为美...