NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的,然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司,将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。 记者从公安部经济犯罪侦查局获悉,浙江金华市公安机关经过长达一年...
8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条…… 近日,全国最大非法买卖外汇系列案在浙江省金华兰溪人民法院开庭审理。1月15日,在庭审上,犯罪嫌疑人施某的父亲表示:”在义乌,私下买卖外汇非常普遍,并不是...
昨日上午9时,全国迄今涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的4100亿元跨境汇兑型地下钱庄案,在兰溪市人民法院一审公开开庭。 作为这一系列案中最重要的一环,赵某团伙9人首批走上被告席。公诉机关对该团伙为首者赵某指控三宗罪...
记者从公安部经侦局获悉:福建省福清市公安机关从一个存在可疑交易的“假人头”账户入手,摧毁了一个利用“假人头”账户频频实施非法外汇交易的犯罪团伙,涉案金额超过100亿元。警方同时发现,有某央企高管将地下钱庄作为贪污资金的回国通...
随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行[微博]发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。“从破获的案件看,地下钱庄涉案金额越来越大,交易手段...
在中国,由于存在年换汇5万美元的限制,如果想通过正规渠道把国内财富大规模转移到国外,并不容易,但是这个市场上总不缺乏灰色的途径。 “在中国通过秘密途径将资金转移到国外是非法的,”上海财经大学教授奚君羊对彭博表示,“但是政府...