比推消息,路透社周一发布的调查报告表示,五年来,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)充当了至少 23.5 亿美元非法资金的洗钱渠道。路透社采访了包括欧洲和美国在内的十几个国家的执法官员、研究人员和犯罪受害者,以评估过去币...
比推消息,据Coindesk报道,美国司法部曾于 2013 年 4 月从与暗网“丝绸之路”有关的黑客手中没收了 69,370 枚比特币,黑客已将这些比特币转移到了一个私人钱包中。司法部于 2021 年 2 月与“丝绸之路”创始人 Ross Ulbricht 达成协议,对...
比推消息,暗网“丝绸之路”创始人Ross Ulbricht 在 Twitter 上分享了他的第二个 NFT 系列藏品 “Growth”的细节,该系列包括四幅带有由比特币网络验证授权证书的实体画和一幅比特币代币化的数字动画,将于 2022 年 4 月 5 日在迈阿...
比推消息,据彭博社报道,美国财政部专家已将至少四家在俄罗斯运营的公司与勒索软件相关的洗钱活动联系起来,该行业自 2011 年以来已经产生了 16 亿美元的赎金,四家公司分别为 Suex OTC、EggChange、Buy-bitcoin.pro、CashBank,办公...
比推消息,根据美国司法部公告,美国联邦调查局(FBI)领导的联合犯罪阿片类药物和暗网执法小组 (J-CODE) 和欧洲刑警组织破获了 150 名涉嫌暗网贩毒的团伙,缴获了 490 万美元的加密货币。这项名为“Operation Dark HunTor”的行动打击...
比推消息,本周末,区块链分析公司 Elliptic 发现了一种名为 Antinalysis 的暗网工具,该工具可生成犯罪风险报告,帮助网络犯罪分子识别非法比特币。在 Elliptic 的博客发布仅八小时后,Antinalysis 的数据源就被查封了,其服务提供商...
比推消息,美国国税局网络犯罪主管 Jarod Koopman 告诉 CNBC:“在 2019 财年,我们查获了价值约 70 万美元的加密货币。到 2020 年,这一数字高达 1.37 亿美元。到 2021 年为止,我们的收入为 12 亿美元”(财政年度持续到 9 月 30...