比推消息,根据区块链情报公司 Chainalysis 最近的一份报告,2023 年前六个月,加密货币诈骗金额大幅下降 77%,从 33 亿美元降至 11 亿美元。但勒索攻击又重新流行起来,犯罪者获得的收入比 2022 年前 6 个月增加了 62.4%。 此外, 与...
比推消息,纽约南区美国检察官办公室发布公告称,某国际科技公司的前安全工程师Shakeeb Ahmed 因涉嫌诈骗一家 DeFi 交易所并窃取 900 万美元在纽约被捕。该机构表示,这是首例涉及攻击去中心化交易所运营的智能合约的刑事案件,34 岁...
CFTC 诉讼文件中提到了“Sha Zhu Pan”。撰文:jk 案件概述美国商品期货交易委员会(CFTC)在最近一起案件中首次涉足到“浪漫诈骗”(Romance Scam)领域。据报道,CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu...
比推消息,根据 The Block 看到的一封客户电子邮件,2022 年加密交易所 Gemini 在英国和欧洲经济区的客户成为多起网络钓鱼诈骗的目标。该交易所最近披露了事件的细节,称第三方泄露了“有限数量”的客户电子邮件地址和部分电话号码,诈...
比推消息,据《华盛顿邮报》周五报道,来自美国参议院的一群民主党人要求 Facebook 母公司 Meta 提供更多关于其打击加密货币欺诈的努力的信息,理由是联邦贸易委员会(FTC)的一份报告称,Facebook、Instagram 是加密诈骗的“温床”,此...
比推消息,根据法国金融监察员Marielle Cohen-Branche 周三发布的一份报告,去年法国可疑金融欺诈中有四分之一涉及加密投资计划,该数字较 2020 年报告的 6% 大幅上升,暗示着加密诈骗的比例正在超越更传统的外汇诈骗。 根据法国...
比推消息,英格兰银行行长Andrew Bailey在中央银行主办的“停止诈骗”会议上发表讲话时表示,加密货币是犯罪诈骗的“新前线”,在承认加密对金融系统的积极贡献的同时,Bailey还指出,犯罪分子往往会利用它,敦促科技公司、银行机构和政府...
比推消息,据彭博社报道,南非警方正在调查被加密平台 Africrypt 诈骗的投资者提起的刑事案件,Africrypt 的创始人 Ameer 和 Raees Cajee 兄弟已失联跑路。据彭博社报道,在获得迪拜神秘投资者 Pennython Project Management 的...
保护行业健康发展,提高自我防骗意识。 今天,我们先从一则真实的故事讲起。 昨日临近晌午,打开微信,看到一位粉丝的留言,大致描述是自己收到一条所谓的来自某交易平台的短信,提醒自己账号有问题,要求登录更改密码啥的,而这位粉...
西班牙国家警察逮捕了加密货币公司Arbistar 2.0的运营商Santiago Fuentes,研究人员和投资者称该平台是一个大规模的比特币庞氏骗局。Fuentes被控在一场比特币骗局中诈骗了多达3.2万人,金额约为8.5亿欧元(超过10亿美元)。 据当地新闻...