制裁 - 倾听华尔街

美国财政部对贩毒集团Sinaloa成员实施制裁，指控其使用以太坊钱包转移非法资金

比推消息，根据官方通告，美国财政部外国资产控制办公室对墨西哥贩毒集团Sinaloa的一名成员Jimenez Castro实施了制裁，因其使用以太坊钱包将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。Jimenez Castro在美国的所有资产已被冻结，其以太坊地址...

比推消息，据Coindesk报道，Tornado Cash联合创始人Roman Storm周三在出庭时对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控拒不认罪。据悉，美国居民Roman Storm于两周前被捕，罪名是共谋洗钱和逃避制裁。检察官称，他与其他开发人...

比推消息，据华尔街日报报道，币安P2P服务不再在其网站上列出五家受制裁的俄罗斯银行。币安的一位发言人表示：“我们定期更新我们的系统，以确保符合当地和全球的监管标准。当漏洞被指出时，我们会尽快寻求解决和补救。在我们的P2P平台...

比推消息，根据官方公告，美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网...

比推消息，据 Blockworks 报道，Tornado Cash 联合创始人之一 Roman Semenov 已于周三被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 资产被冻结并禁止与美国人开展业务的个人和公司名单。报道指出，此举标志着 OFAC 对 Semenov 个人实施...

比推消息，根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 5月23日的一份声明，该机构已经制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC 称，列入黑名单的钱包——包含比特币、以太坊、Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC——属于 58 岁的朝...

比推消息，据彭博社报道，美国国税局刑事调查部门正在与区块链分析公司 Chainalysis 和乌克兰调查人员合作，追踪在俄罗斯入侵乌克兰后可能使用加密货币隐藏其资产的俄罗斯个人。该机构正在资助乌克兰调查人员使用有助于追踪加密货币的...

比推消息，美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头 (REPO) 特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过...

比推消息，荷兰一家法院裁定，加密混合器 Tornado Cash 背后的开发人员 Alexey Pertsev 将继续被拘留，直到定于 4 月 21 日举行的下一次听证会。处理此案的 East Brabant 法院告诉 The Block，审前审查将于 5 月 24 日进行。比推此前...

比推消息，美国财政部的制裁监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，已将与逃避俄罗斯制裁有关的比特币和以太坊地址列入黑名单，这些地址与俄罗斯的武器出口中介有关。根据OFAC 的说法，俄罗斯国民 Jonatan Zimenkov 与这两个地址相...