比推消息,为了应对人们对加密货币洗钱和恐怖主义融资日益增长的担忧,秘鲁总统发布了一项新法令。该法令规定,在该国境内运营的所有加密货币交易所必须遵守反洗钱(AML)法规。根据该法令,虚拟资产服务提供商,包括在秘鲁境内运营的...
比推消息,据The Block获得的一份立法草案,欧盟最新版本的反洗钱法案中,转入和转出去中心化应用程序(DeFi)的活动可能被归类为高风险,下周欧洲议会议员开会后,法条文本可能会有更多变化。文章来自:https://www.bitpush.news/art...
比推消息,自我托管的加密货币交易所 Edge 宣布推出一种无需 KYC (了解您的客户)验证的万事达借记卡,用户将能够在美国超过 1000 万个商户终端上消费他们的加密货币,目前支持比特币、比特币现金、狗狗币、莱特币和Dash。Edge 表示...
比推消息,欧盟委员会最高级别的金融服务官 Mairead McGuinness 在 CoinDesk采访中表示,欧盟潜在的数字欧元将面临反洗钱检查,但不一定像比特币等常规加密货币目前计划的那样严格。她说:“数字欧元应符合反洗钱要求,但这与目前关于...
比推消息,据The Block报道的,知情人士透露,在英国金融行为监管局(FCA)的压力下,多个加密初创公司放弃在英国开展业务。距离运营商获得FCA批准的截止期限(3月31日)仅剩不到三周的时间,FCA已通知至少6家在其反洗钱临时登记册上...
苟文均表示,由于虚拟资产、特别是虚拟货币对国家货币主权、反欺诈、反洗钱和反恐怖融资构成日益严重的挑战,国际组织和各国政府正在强化虚拟资产监管。 “虚拟资产的衍生、变化并不会止步于目前虚拟货币、NFT、元宇宙中的各类物品,其...
比推消息,全球最大的加密货币交易所币安周三宣布,它已聘请了两位前美国国税局 (IRS) 特工来帮助其提高合规性。前 IRS 特工 Tigran Gambaryan 担任币安全球情报和调查副总裁,另一名特工 Matthew Price 将成为该公司的高级调...
比推消息,在周二参议院银行、住房和城市事务委员会的听证会上,被拜登提名为财政部恐怖主义和金融犯罪部门副部长的Brian Nelson表示,美国国会今年通过的《2020 年反洗钱法》将赋予当局监管“任何形式”货币所需要的能力,如果提名被通...
比推消息,印度储备银行(RBI)发布公告称,某些银行/受监管实体引用RBI的条例警告客户不要进行虚拟货币交易,银行/受监管实体这样的引用并不合理,因为该条例已自最高法院判决之日起不再有效。RBI表示,允许银行机构对涉及数字资产的...
比推消息,根据官方公告,币安聘请前金融行动工作组(FATF)执行秘书Rick McDonell和前FATF加拿大代表团负责人Josée Nadeau为新的合规和监管顾问。McDonell和Nadeau将为币安的全球合规性和监管策略提供高级指导。  以进一步加强...