比推消息,美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划,被指控共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。根据法庭文件,Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司...
比推消息,据官方公告,美国司法部指控一名澳大利亚公民(Saffron)和一名加州男子(Mazzotta )经营加密货币庞氏骗局,骗取受害者超过2500万美元。根据法庭文件,二人以各种名义推广加密货币相关投资项目,包括Circle Society、Bitco...
比推消息,据The Block报道,K33 Research报告表示,在美国司法部于11月21日与加密货币交易所币安达成和解后,比特币和以太币在过去一周表现出强烈的依赖性。高级分析师Vetle Lunde和副总裁Anders Helseth表示,虽然已经与FTX的倒闭进...
比推消息,据彭博终端消息,美司法部将在凌晨新闻发布会上宣布关于和币安和解的事项。此前彭博社报道称,作为长达数年的调查解决方案的一部分,美国司法部正在向这家加密货币交易所寻求超过40亿美元的赔偿。文章来自:https://www.bit...
比推消息,据 Lookonchain 监测,在美国司法部宣布重大加密执法行动之前,某巨鲸抛售了所有 636 枚 BTC(约合 2346 万美元)。 该巨鲸地址此前通过低买高卖在 BTC 中赚了超过 4000 万美元。文章来自:https://www.bitpush.news/articl...
比推消息,据福布斯报道,据知情人士透露,作为美国司法部与全球最大加密货币交易所币安之间 40 亿美元重大和解协议的一部分,币安首席执行官赵长鹏考虑在刑事调查结束后辞职。文章来自:https://www.bitpush.news/articles/5632652?f...
比推消息,Tether周一表示,它“主动且自愿”冻结了与东南亚一个国际人口贩运集团有关联的自托管钱包中价值约 2.25 亿美元的 USDT,该集团涉嫌多起“杀猪盘”骗局,这是有史以来最大规模的 USDT 冻结,此前美国司法部进行了一项调查,OKX ...
比推消息,据彭博社援引知情人士话报道,美国司法部正在向币安控股有限公司寻求超过 40 亿美元的资金,作为对全球最大加密货币交易所进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。消息最快可能在本月底发布,但仍不确定。拟议决议的具体...
比推消息,彭博社早些时候报道称,币安到月底可能会支付 40 亿美元,以了结美国的多项刑事指控,和解协议将使交易所能够继续运营。该消息发布后,比特币和 BNB 均升至盘中高点,其中比特币当日上涨 1%,BNB 上涨 6%。文章来自:https:...
比推消息,根据美国司法部公告,OneCoin 法律负责人、42 岁的保加利亚人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控,她可能因参与检察官所说的加密金字塔计划而面临最高 10 年的监禁。 Dilkinska 的判决定于 2024 年 2 月 14 日进行。I...