FATF - 倾听华尔街

FATF 最新报告解读：哪些领域将成为下半年的监管关注重点？

6 月 30 日，全球反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）措施的标准制定者——金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于其加密资产指南的应用情况报告。该报告的发布标志着 FATF 于 2019 年首次发布的《加密资产和加密资产服务提供商（VA...

比推消息，据 Tether 母公司 Tether Operations Limited（"Tether"）公告宣布，该公司与加密合规服务公司 Notabene 达成合作，Notabene 会为其提供加密货币旅行规则合规性设计的端到端解决方案。而 Tether 将开始测试...

比推消息，根据官方公告，加密交易所BitMEX、Deribit 已选择加密货币合规平台 Shyft Network 来分阶段部署金融行动特别工作组 (FATF) 的「旅行规则」（Travel Rule）解决方案，FATF 的“旅行规则”指南要求包括 VASP 在内的金...

比推消息，据加密货币情报公司 CipherTrace 的【加密货币犯罪和反洗钱报告】表明，今年超过四分之三的加密货币黑客攻击事件发生在去中心化金融（DeFi）。涉案金额约 3.61 亿美元，是2020年的 2.7 倍。（该数据尚未囊括周二发...

比推消息，英国财政部公布了一项公众咨询，其中包括如何对金融行动特别工作组 (FATF) 的加密货币交易旅行规则（Travel Rule）展开实施。财政部表示，此次咨询是改进英国有关恐怖主义融资、洗钱和资金转移相关法规迈出的关键一步。公众...

比推消息，旨在帮助加密货币公司遵守反洗钱 (AML) 规则的平台 Shyft 已推出其主要的公共区块链系统。Shyft 网络结合了以太坊和比特币的元素，是一个开放的基础层，用于容纳去中心化身份应用程序、合规的加密货币交易和工具，Shyf...

比推消息，据The Block报道，加密游说团体「Global DeFi Coalition」在给金融行动特别工作组 (FATF) 的一封公开信中提出了六项规范 DeFi行业的提案。该联盟由 ACCESS（新加坡）、比特币协会（瑞士）、区块链协会（美国）、欧洲区块链...

比推消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 发布了一份题为“出于民族或种族动机的恐怖主义融资”报告。报告指出，比特币等虚拟资产已逐渐被传统支付平台拒之门外的极端分子使用，就像极右翼 (ERW) 团体一样被社交媒体屏蔽...

比推消息，Crypto.com宣布已成为第一个使用CipherTrace旗下Traveler解决方案的加密货币交易所，该解决方案是第一个能够满足金融交易工作组（FATF）全球反洗钱（AML）旅行规则的商业解决方案。为了应对更严格的全球加密货币AML实施，Cr...

比推消息，区块链协会执行董事Kristin Smith在The Block采访中表示，加密市场有很多传言没有任何根据，参与者应关注金融行动特别工作组（FATF）今年六月即将出台的决定。她说：“现在的威胁不是美财长耶伦，我们真正需要担心的不是美国...