比推消息,律师在近日提交的一份法律文件中表示,Sam Bankman-Fried 的一些直系亲属不配合金融调查,调查小组想了解谁从 FTX 那里收到了可能被盗的资金,以及他们与其高管进行了哪些沟通,但一些潜在证人并没有参与其中。律师说:“Sam...
比推消息,根据新的法庭文件,FTX 破产律师正在寻求许可,以传唤FTX前首席执行官 Sam Bankman-Fried、他的家人和公司内部人士。FTX 债务人和官方债权人委员会的律师在一份联合动议中写道:“某些内部人士目前正在与债务人合作提供重要...
比推消息,据Coindesk报道,根据周五提交的法庭文件,美国政府希望控制本月早些时候从前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried手中没收的近 7 亿美元资产,该资产包括超过 5500 万股 Robinhood 股票,价值约 5.25 亿美元,美国政府还准备...
比推消息,据华尔街日报报道,FTX 的新管理层正在寻求收回FTX及其前任首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF)捐赠的数百万美元。然而,部分资金已经被花费,具体数额难以统计。联邦检察官表示,SBF使用客户存款为他的贸易公司提供资金...
作者 | 吴说区块链 Lily本周新闻Top101. Coinbase 因违反反洗钱法被金融监管机构处以 5000 万美元的罚款Coinbase 同意支付 5000 万美元的罚款,此前金融监管机构发现它允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户,这违反了反洗钱法。...
比推消息,根据一份公开的法庭文件,FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 从 Alameda Research 借了数亿美元,以购买他在 Robinhood Markets Inc. 的股份。文件显示,SBF 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 在 4 月和 5 月通过期票共同从 A...
比推消息,据路透社援引法庭文件报道,在美国地区法官Ronnie Abrams 因利益冲突回避后,针对前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 的刑事案件被重新分配给美国法官Lewis Kaplan,Kaplan 因负责监督针对前美国总统特朗普的诽谤诉讼而闻...
比推消息,据彭博社报道, Alameda Research 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 告诉纽约联邦法院,她故意误导贷款人关于 Alameda 从倒闭的 FTX 加密货币交易所借款的金额,并且知道她的行为是错误的。根据彭博社引用12月...
比推消息,知情人士对CNN表示,Sam Bankman-Fried(SBF)的律师正在与纽约联邦检察官就保释安排进行谈判,以避免SBF被拘留。SBF将在曼哈顿参加保释听证会,听证会的时间将取决于他何时抵达纽约并接受审理。在巴哈马被捕后的一周半时间...
比推消息,据《华尔街日报》报道,巴哈马法官已批准Sam Bankman-Fried (SBF)的引渡文件,SBF将返回美国,面临与加密货币交易所FTX倒闭有关的刑事指控。Bankman-Fried 同意不对引渡提出异议,他的律师周三在法庭上宣读了一份宣誓书,...