比推消息,香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕12人,他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币,清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口,财富情报...
比推消息,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合G7的承诺,即打击逃避制裁的行为,...
比推消息,在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上,国务院表示要持续防范化解重大金融风险,确保金融风险整体可控,深入推进“伪金交所”、第三方财富管理公司等风险整治,严厉打击非法集资,坚决遏制境内虚拟货币交易炒作...
* * * 刘教链  文摘 * * *按:关于比特币等虚拟货币究竟是否应当在法律实务中作为财产对待,在司法界内部也仍然是一个具有研究价值、需要深入探讨的问题。人民法院报在8月24日和9月1日分别刊登了两篇投稿,对此问题就持不同的观点。一...
作者 | 王中义 杨聪惠(作者单位:福建省厦门市思明区人民法院)原文链接:http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2023-09/01/content_231971.htm吴说前言:本文为最高法下属《人民法院报》理论板块文章,一定程度也代表目前法律行...
比推消息,美国专利商标局 (USPTO) 许可商标律师Mike Kondoudis在推文中表示,摩根大通银行(JP Morgan Chase)已提交了新的商标申请:CHASE TRAVEL,计划进行虚拟货币金融交易、旅行中间商服务等。文章来自:https://www.bitpush.new...
编辑 | 吴说区块链阅读原文:http://www.baotoulawyer.com/info/6080.jspx《全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)》文源=最高人民法院关于虚拟货币纠纷案件的审理会议认为,比特币、以太币、泰达币等虚拟货币的交易炒作活动,...
比推消息,纽约州金融服务部 (DFS) 主管 Adrienne Harris 周二宣布,该部门已增强其检测纽约州监管实体通过新的内幕交易和市场操纵风险从事虚拟货币活动的欺诈和其他非法活动的能力监控工具,新的功能将为该部门提供额外的能力来检测...
比推消息,纽约金融服务部 (DFS)周四发布了针对银行机构的虚拟货币指南,该指南适用于所有受纽约监管的银行机构,以及获得该部门许可的外国银行机构的分支机构和代理机构。新指南称,在纽约州注册的银行在涉足加密资产业务(包括通过...
对于长期关注和投资虚拟资产(包括而不限于虚拟货币、NFT、DeFi、M2E等)的人来说,五月充满了变数和波动,仿佛整个虚拟资产圈积累了数年的风险和不确定性一夜之间被释放了出来。 在国内外局势悄然发生深刻变化的大环境下,海外加密...