比推消息,据The Block报道,美国参议院银行委员会主席、俄亥俄州民主党人Sherrod Brown在周四的听证会上呼吁打击使用加密货币资助恐怖主义和逃避制裁的行为。他认为,加密货币平台经常不使用“相同的常识性保护措施”,例如了解你的客...
比推消息,怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis和阿肯色州共和党众议员French Hill周四致信司法部,要求司法部“仔细评估币安和 Tether 在多大程度上通过违反适用的制裁法和银行保密法来提供物质支持和资源来支持恐怖主义” 。议员们写...
比推消息,根据官方公告,币安聘请前金融行动工作组(FATF)执行秘书Rick McDonell和前FATF加拿大代表团负责人Josée Nadeau为新的合规和监管顾问。McDonell和Nadeau将为币安的全球合规性和监管策略提供高级指导。  以进一步加强...
近年来,越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此,我们必须认清形势,加强防范意识,警惕身陷此类案件,避免财产损失。 在数字经济发展中,以区块链技术为底...