比推消息,Chainalysis 发布的报告表示,传统的洗钱者(在加密货币之外工作的犯罪分子)可能也在链上转移他们的现金。研究主管 Kim Grauer 表示,传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”,以清洗加密货币之外的现金。据...
比推消息,据Binance Web3在X平台发文披露,有人通过大量购买KYC批量获取Megadrop奖励,在被系统风控后尝试将资金归集到一个账户试图逃脱,因而再次触发风控被冻结。截止目前,Megadrop活动共计封禁297个主账号,其中一个甚至归集了高...
比推消息,据彭博社援引知情人士报道称,Citadel Securities支持的经纪公司Hidden Road将停止向其客户提供在加密货币交易所Bybit上进行交易的权限。知情人士表示,Hidden Road几周前已将这一决定告知客户,据悉,此举是由两家公司在By...
BlockFi破产提现,KYC数据泄漏。相信我,这故事离每个人都很近。原文《To submit, or not to submit》,作者:Dana J. Wright ,由Odaily星球日报 jk 编译。人的直觉是一种难以置信的工具。我们在日常生活中遇到许多事情,它们如此深...
Web3 将实现技术应用的鸿沟跨域,完成大规模普及。撰文:KK,Hash Global 创始人我们认为 2023-2025 年将迎来 Web3 的 iPhone 时刻,Web3 行业将实现技术应用的鸿沟跨域,完成大规模普及。iPhone 所涵盖的所有技术:智能手机本身,操...
比推消息,根据周五在佛罗里达州南区提交的一份诉书,加密期货和现货市场交易所 Digitex 创始人Adam Todd 已被商品期货交易委员会(CFTC)指控违反《商品交易法》(CEA)的多项条款。Todd被指控通过各种公司—包括 Digitex LLC、Digite...
比推消息,美国联邦政府可能再次考虑一项有争议的提议规则,该规则将对非托管或自托管的加密钱包强制执行“了解你的客户”(KYC)规则,这引发了行业人士对隐私和创新的担忧。 而美财政部副部长 Wally Adeyemo 在 Consensus 2022 ...
比推消息,自我托管的加密货币交易所 Edge 宣布推出一种无需 KYC (了解您的客户)验证的万事达借记卡,用户将能够在美国超过 1000 万个商户终端上消费他们的加密货币,目前支持比特币、比特币现金、狗狗币、莱特币和Dash。Edge 表示...
比推消息,据 Bitcoin Magazine 报道,东南亚最大的正品运动鞋、服装和收藏品在线市场Novelship现在接受比特币和其他加密货币作为付款方式。该功能是通过与 TripleA 的合作实现的,TripleA 是由新加坡中央银行和新加坡金融管理局...
比推消息,萨尔瓦多的官方比特币钱包 Chivo 与数字身份提供商 Netki 达成合作关系,Netki 表示 Chivo 钱包在 45 天内使用该公司的旗舰 KYC/AML 产品 OnboardID 吸引了超过 400 万新用户注册。该平台还声称,它促进了该国 70% 的无银行...