比推消息,据Coindesk报道,OKX 全球首席合规官 Patrick Donegan在任职仅六个月后于 1 月份离职。Donegan的职责包括反洗钱,管理着一支由 300 人组成的团队,他于 2023 年 8 月加入 OKX,并于 2024 年 1 月离开。他将自己描述为反洗钱...
比推消息,Chainalysis 在其关于加密货币洗钱的年度报告中表示,去年非法加密货币活动大幅下降,部分原因是加密货币交易量下降,此外还因为 Lazarus Group 等黑客组织正在开发逃避检测的方法。Chainalysis 表示,2023年通过加密货币洗...
比推消息,韩国社区此前质疑Manta团队在韩国上币后疑似抛售200万枚代币,并涉嫌洗钱。Manta Network在X平台发布回应称,2024年1月18日,其从已解锁的5000万枚生态基金代币分配中保留了总共300万枚MANTA代币,以扩大韩国生态系统。其中...
比推消息,美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划,被指控共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。根据法庭文件,Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司...
比推消息,香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕12人,他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币,清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口,财富情报...
比推消息,据华尔街日报报道,币安CEO赵长鹏计划辞职,并承认违反美国反洗钱刑事要求,此举可能会保留该公司继续运营的能力。此外,币安将承认指控,并支付总计43亿美元罚款。其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额,这笔交易...
比推消息,根据美国司法部公告,OneCoin 法律负责人、42 岁的保加利亚人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控,她可能因参与检察官所说的加密金字塔计划而面临最高 10 年的监禁。 Dilkinska 的判决定于 2024 年 2 月 14 日进行。I...
来源:华尔街日报编辑:比推BitpushNews Mary Liu在曼哈顿市中心的 26A 法庭,对曾经的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的审判是近一个月来的法庭重头戏。美东时间周四晚上 7 点 37 分左右,法官Lewis Kaplan宣布,陪审团经过四个多小时...
比推消息,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合G7的承诺,即打击逃避制裁的行为,...
比推消息,交易所FixedFloat于X平台发文宣布,经过其团队过去三天的协调努力,成功挫败了与朝鲜黑客组织Lazarus相关的洗钱行动,冻结资金总额约为200万美元。文章来自:https://www.bitpush.news/articles/5501483?from=listen