比推消息,加密货币反洗钱 (AML) 服务提供商 Notabene 在由 Jump Capital 和 F-Prime Capital 共同牵头的 A 轮融资中筹集了 1020 万美元。Jump Capital 合伙人 Peter Johnson 将在 Notabene 董事会任职。加密货币交易所 Luno 和 Bitso...
比推消息,区块链分析提供商 TRM Labs 与去中心化区块链 Solana 进行了新的集成,TRM 的风险情报平台能够对 Solana 的原生代币 (SOL) 和在 Solana 上发行的 SPL 代币资产进行反金融犯罪监控。 TRM Solana 网络集成为所有 TRM 用户提供...
比推消息,印度储备银行(RBI)发布公告称,某些银行/受监管实体引用RBI的条例警告客户不要进行虚拟货币交易,银行/受监管实体这样的引用并不合理,因为该条例已自最高法院判决之日起不再有效。RBI表示,允许银行机构对涉及数字资产的...
比推消息,英国国会议员兼财政部经济部长John Glen在周五的官方评论中指出,英国致力于对加密资产建立强大的反洗钱制度,2020年1月10日,FCA成为加密资产公司的反洗钱和反恐融资(AML / CTF)的监管方。由于收到申请的复杂性,FCA无法...
比推消息,DeFi借贷平台Aave联合创始人Stani Kulechov在推特透露,Aave协议已为机构建立了一个“私有池”,供机构在参与DeFi生态系统之前进行“实践”。Aave机构业务发展负责人Ajit Tripathi在接受Cointelegraph的采访时证实,该协议已经...
比推消息,欧盟的第五反洗钱指令(Fifth Anti-Money Laundering Directive:5AMLD)已被纳入爱尔兰法律。在爱尔兰运营的虚拟资产服务提供商(VASP)现在有三个月的时间向中央银行申请注册。新规则还意味着,VASP将必须与银行和其他金...
比推消息,据 Coindesk 报道,Coinbase 已聘请摩根士丹利全球反洗钱顾问 Ian Rooney 担任企业合规负责人,Rooney 将领导 Coinbase 的企业合规团队,以确保直接上市的顺利进行,该公司 IPO 最近被推迟至4月。由于虚拟资产公司面临由金...
比推消息,根据官方公告,币安聘请前金融行动工作组(FATF)执行秘书Rick McDonell和前FATF加拿大代表团负责人Josée Nadeau为新的合规和监管顾问。McDonell和Nadeau将为币安的全球合规性和监管策略提供高级指导。  以进一步加强...
比推消息,数字资产托管和安全公司BitGo已从纽约州金融服务部获得了纽约州信托许可证(New York Trust),使BitGo可以为纽约的机构客户提供托管服务,并提供“了解您的客户”(KYC)和“反洗钱”(AML)控件,在银行级保险库中离线保存加...
一个由两党代表组成的小组向美国众议院提交了一项法案,该法案旨在建立一个特别工作组,重点打击通过加密货币进行的恐怖主义融资活动。 该提案于本周三提出,由众议员Ted Budd、Warren Davidson、Stephen Lynch、Byron Donalds和Darr...