比推消息,据Coindesk报道,由Coinbase 领导的Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) 最初由五家美国公司组成,旨在为加密货币交易构建反洗钱 (AML) 系统,现已将其成员增加到 30 多家公司,包括Amber Group、Anchorage...
比推消息,据Coindesk报道,欧洲央行执行委员会成员Fabio Panetta周三对欧洲议会经济和货币事务委员会表示,尽管有反洗钱规范,潜在的新数字欧元将允许小额支付的匿名交易。负责领导数字欧元工作的Panetta称,他准备对使用欧洲央行发...
比推消息,CoinDesk 获取的一份文件显示,欧洲议会成员可能会在下周举行的委员会会议上投票阻止包括小额付款的匿名加密支付。欧盟经济事务委员会的立法者也准备在反洗钱(AML)检查中添加向自托管或私人钱包(也称为非托管钱包)的加...
比推消息,据 Bitcoin Magazine 报道,东南亚最大的正品运动鞋、服装和收藏品在线市场Novelship现在接受比特币和其他加密货币作为付款方式。该功能是通过与 TripleA 的合作实现的,TripleA 是由新加坡中央银行和新加坡金融管理局...
比推消息,据彭博社报道,知情人士透露,由于担心加密货币公司被用来处理非法资金,欧盟计划让其新的反洗钱 (AML) 机构对加密公司进行监督。欧盟委员会和其他当局正在就该机构的职权范围和设计进行谈判,预计该机构将于 2024 年开始运...
比推消息,据 Coindesk 报道,意大利已经发布针对加密公司的新反洗钱 (AML) 规则。该规则于 1 月获得批准,概述了虚拟资产服务提供商 (VASP) 的注册和报告要求,符合欧盟第五项反洗钱指令和金融行动特别工作组 (FATF) 针对加密公司的...
比推消息,萨尔瓦多的官方比特币钱包 Chivo 与数字身份提供商 Netki 达成合作关系,Netki 表示 Chivo 钱包在 45 天内使用该公司的旗舰 KYC/AML 产品 OnboardID 吸引了超过 400 万新用户注册。该平台还声称,它促进了该国 70% 的无银行...
比推消息,加密货币反洗钱 (AML) 服务提供商 Notabene 在由 Jump Capital 和 F-Prime Capital 共同牵头的 A 轮融资中筹集了 1020 万美元。Jump Capital 合伙人 Peter Johnson 将在 Notabene 董事会任职。加密货币交易所 Luno 和 Bitso...
比推消息,区块链分析提供商 TRM Labs 与去中心化区块链 Solana 进行了新的集成,TRM 的风险情报平台能够对 Solana 的原生代币 (SOL) 和在 Solana 上发行的 SPL 代币资产进行反金融犯罪监控。 TRM Solana 网络集成为所有 TRM 用户提供...
比推消息,印度储备银行(RBI)发布公告称,某些银行/受监管实体引用RBI的条例警告客户不要进行虚拟货币交易,银行/受监管实体这样的引用并不合理,因为该条例已自最高法院判决之日起不再有效。RBI表示,允许银行机构对涉及数字资产的...