本文旨在教育用户认识P2P市场中常见的加密货币诈骗手段,特别是在发展中国家的诈骗。用户应该加强对银行和币安账户规则的了解,积极监控账户的可疑交易,定期更改密码,并启用双因素认证。在执行任何交易前,使用币安Verify服务来验证...
比推消息,据台湾媒体《自由时报》报道,台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈被捕。报道称,警方还查获价值超过新台币1亿元的加密货币,使查获的资产总额超过新台币2亿元。ACE Exchange发言人表示...
比推消息,美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划,被指控共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。根据法庭文件,Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司...
比推消息,根据区块链情报公司 Chainalysis 最近的一份报告,2023 年前六个月,加密货币诈骗金额大幅下降 77%,从 33 亿美元降至 11 亿美元。但勒索攻击又重新流行起来,犯罪者获得的收入比 2022 年前 6 个月增加了 62.4%。 此外, 与...
比推消息,纽约南区美国检察官办公室发布公告称,某国际科技公司的前安全工程师Shakeeb Ahmed 因涉嫌诈骗一家 DeFi 交易所并窃取 900 万美元在纽约被捕。该机构表示,这是首例涉及攻击去中心化交易所运营的智能合约的刑事案件,34 岁...
CFTC 诉讼文件中提到了“Sha Zhu Pan”。撰文:jk 案件概述美国商品期货交易委员会(CFTC)在最近一起案件中首次涉足到“浪漫诈骗”(Romance Scam)领域。据报道,CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu...
比推消息,根据 The Block 看到的一封客户电子邮件,2022 年加密交易所 Gemini 在英国和欧洲经济区的客户成为多起网络钓鱼诈骗的目标。该交易所最近披露了事件的细节,称第三方泄露了“有限数量”的客户电子邮件地址和部分电话号码,诈...
比推消息,据《华盛顿邮报》周五报道,来自美国参议院的一群民主党人要求 Facebook 母公司 Meta 提供更多关于其打击加密货币欺诈的努力的信息,理由是联邦贸易委员会(FTC)的一份报告称,Facebook、Instagram 是加密诈骗的“温床”,此...
比推消息,根据法国金融监察员Marielle Cohen-Branche 周三发布的一份报告,去年法国可疑金融欺诈中有四分之一涉及加密投资计划,该数字较 2020 年报告的 6% 大幅上升,暗示着加密诈骗的比例正在超越更传统的外汇诈骗。 根据法国...
比推消息,英格兰银行行长Andrew Bailey在中央银行主办的“停止诈骗”会议上发表讲话时表示,加密货币是犯罪诈骗的“新前线”,在承认加密对金融系统的积极贡献的同时,Bailey还指出,犯罪分子往往会利用它,敦促科技公司、银行机构和政府...