比推消息,美国马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren在给行业组织Coin Center、区块链协会 和 Coinbase 交易所的信中强化了她对加密货币行业的批评。 她指责行业组织在加密货币领域“使用一种不那么秘密的武器”,导致恐怖组织利用加...
比推消息,稳定币发行商Tether已公布了该公司致美国参议院银行、住房和城市事务委员会以及美国众议院金融服务委员会的信件,概述了其“对安全的承诺以及与执法部门的密切工作关系”。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino还宣布,Tether“最...
比推消息,据Coindesk报道,美国财政部对加密货币混合服务器Sinbad发起了制裁,理由是该服务支持与朝鲜黑客组织有关的交易。Sinbad的网站还被联邦调查局(FBI)、荷兰金融情报和调查局 (FIOD)、Openbaar Ministryie(荷兰检察官办公...
比推消息,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合G7的承诺,即打击逃避制裁的行为,...
比推消息,据华尔街日报报道,拜登政府定于周四将国际“混币器”(为客户提供匿名服务的加密货币交易所)指定为威胁国家安全的洗钱中心。该指定是一种制裁形式,将要求对任何金融交易进行特别报告。华尔街日报称,美国财政部副部长Wally...
比推消息,华尔街日报报道称,根据对以色列政府扣押令和区块链分析报告的审查,在以色列袭击发生前的一年里,三个激进组织–哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIJ)及其黎巴嫩盟友真主党–通过加密货币获得了大量资金。 分...
比推消息,根据官方通告,美国财政部外国资产控制办公室对墨西哥贩毒集团Sinaloa的一名成员Jimenez Castro实施了制裁,因其使用以太坊钱包将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。Jimenez Castro在美国的所有资产已被冻结,其以太坊地址...
比推消息,据Coindesk报道,Tornado Cash联合创始人Roman Storm周三在出庭时对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控拒不认罪。据悉,美国居民Roman Storm于两周前被捕,罪名是共谋洗钱和逃避制裁。检察官称,他与其他开发人...
比推消息,据华尔街日报报道,币安P2P服务不再在其网站上列出五家受制裁的俄罗斯银行。币安的一位发言人表示:“我们定期更新我们的系统,以确保符合当地和全球的监管标准。当漏洞被指出时,我们会尽快寻求解决和补救。在我们的P2P平台...
比推消息,根据官方公告,美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定,并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示,二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利,并为受制裁的网...