比推消息,根据美国司法部公告,OneCoin 法律负责人、42 岁的保加利亚人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控,她可能因参与检察官所说的加密金字塔计划而面临最高 10 年的监禁。 Dilkinska 的判决定于 2024 年 2 月 14 日进行。I...
比推消息,纽约南区联邦检察官Damian Williams今天宣布,与“加密女王”RUJA IGNATOVA共同创立 OneCoin 的KARL SEBASTIAN GREENWOOD因其欺诈性加密货币计划被判处 20 年监禁,以及3 亿美元罚款。文件称,GREENWOOD 和 IGNATOVA 于 2014 ...
比推消息,OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 因涉嫌欺诈投资者超过 40 亿美元而被美国联邦调查局(FBI)列入其十大通缉犯名单。Ignatova 是 OneCoin 项目的领导者,该项目于 2014 年在保加利亚启动。Ignatova告诉投资者,OneCoin 加密货...
比推消息,塞舌尔新闻社周一报道,金融犯罪调查组(FCIU)确认收到了要求调查多项交易的文件,其中包括价值超过100亿美元的现金和财产。FCIU 的法律事务负责人 Tania Potter 说,该组 "收到了相当多的文件,作为投诉的一部分,其...
最大的加密货币庞氏骗局的头目之一,自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元骗局的加密货币案件作出回应,被纽约联邦法院认定为违约。据悉,该案件于2019年5月开始,当时 Ruja Ignatova...