比推消息,塞舌尔新闻社周一报道,金融犯罪调查组(FCIU)确认收到了要求调查多项交易的文件,其中包括价值超过100亿美元的现金和财产。FCIU 的法律事务负责人 Tania Potter 说,该组 "收到了相当多的文件,作为投诉的一部分,其...
最大的加密货币庞氏骗局的头目之一,自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元骗局的加密货币案件作出回应,被纽约联邦法院认定为违约。据悉,该案件于2019年5月开始,当时 Ruja Ignatova...