比推消息,美国证券交易委员会(SEC)周四起诉两家加密咨询公司及其所有者涉嫌挪用 400 万美元的投资者资金。指控称,Creative Advancement LLC 、Edelman Blockchain Advisors LLC 及其所有者 Gabriel Edelman 通过使用“虚假和误导性...
比推消息,美国证券交易委员会(SEC)周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局「Forsage」,从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。根据 SEC 的指控,2020 年 1 月,Vladimir Okhotnik...
比推消息,独立研究公司 FSInsight表示,三箭资本(3AC)运行了 “Madoff 式旁氏骗局”(Bernard L. Madoff 曾操纵了金融史上规模最大、可能也是最具破坏性的庞氏骗局)。 FSInsight 表示,3AC 创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies ...
比推消息,美国司法部周五发布公告称,印度公民 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani 因涉嫌参与涉及他创立的加密货币公司 BitConnect 的大规模犯罪阴谋而犯下多项罪行。起诉书称,BitConnect 是教科书式的庞氏骗局,Kumbhani 和他的同谋...