比推消息,据官方公告,美国司法部指控一名澳大利亚公民(Saffron)和一名加州男子(Mazzotta )经营加密货币庞氏骗局,骗取受害者超过2500万美元。根据法庭文件,二人以各种名义推广加密货币相关投资项目,包括Circle Society、Bitco...
比推消息,纽约南区美国检察官Damian Williams宣布,MARCO RUIZ OCHOA因参与推动名为 IcomTech 的大规模加密货币庞氏骗局而认罪。OCHOA今天在美国地区法官Jennifer L. Rochon面前承认一项串谋电汇欺诈罪名,最高可判处 20 年监禁。根...
比推消息,根据官方新闻稿,AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被美国司法部判处12年监禁。司法部称,RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBit Club(一家所谓的加密货币挖矿和交易公司),并执...
比推消息,根据CFTC周二公布的一份起诉书,田纳西州房地产经纪夫妇 Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌将个人资金与数字资产商品池混合使用。 CFTC指控两人涉嫌利用名为“Blessings of God Thru Crypto”的数字资产商品池欺诈100多人...
比推消息,根据美国司法部(DOJ) 官方通告,美国纽约南区检察官Damian Williams对 Forcount 加密庞氏骗局的两名发起人提起欺诈和洗钱指控,其中 64 岁的西班牙公民 Nestor Nunez 于 12 月 28 日在西班牙被捕,40 岁的美国公民 Ramon Pe...
比推消息,美国证券交易委员会(SEC)周四起诉两家加密咨询公司及其所有者涉嫌挪用 400 万美元的投资者资金。指控称,Creative Advancement LLC 、Edelman Blockchain Advisors LLC 及其所有者 Gabriel Edelman 通过使用“虚假和误导性...
比推消息,美国证券交易委员会(SEC)周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局「Forsage」,从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。根据 SEC 的指控,2020 年 1 月,Vladimir Okhotnik...
比推消息,独立研究公司 FSInsight表示,三箭资本(3AC)运行了 “Madoff 式旁氏骗局”(Bernard L. Madoff 曾操纵了金融史上规模最大、可能也是最具破坏性的庞氏骗局)。 FSInsight 表示,3AC 创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies ...
比推消息,美国司法部周五发布公告称,印度公民 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani 因涉嫌参与涉及他创立的加密货币公司 BitConnect 的大规模犯罪阴谋而犯下多项罪行。起诉书称,BitConnect 是教科书式的庞氏骗局,Kumbhani 和他的同谋...