比推消息,根据美国司法部公告,OneCoin 法律负责人、42 岁的保加利亚人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控,她可能因参与检察官所说的加密金字塔计划而面临最高 10 年的监禁。 Dilkinska 的判决定于 2024 年 2 月 14 日进行。I...
比推消息,美国货币监理署代理署长 Michael Hsu 在华盛顿举行的 DC Fintech Week 活动中表示,加密货币与代币化之间的分歧似乎越来越大。他表示:加密货币“往往是由投机收益的希望驱动的。它仍然充满了欺诈、骗局和黑客行为”。Michael...
来源:华尔街日报编辑:比推BitpushNews Mary Liu在曼哈顿市中心的 26A 法庭,对曾经的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的审判是近一个月来的法庭重头戏。美东时间周四晚上 7 点 37 分左右,法官Lewis Kaplan宣布,陪审团经过四个多小时...
比推消息,根据美国司法部公告,SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称,SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋,在SafeMoon销售中...
比推消息,美国证券交易委员会 (SEC) 指控加密公司SafeMoon 及其高管团队通过未经注册的证券销售实施欺诈计划。根据起诉书,SafeMoon 执行团队从该项目撤回了超过 2 亿美元,并挪用投资者资金供个人使用。SafeMoon 是一种模因币,在上...
比推消息,美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler在2023年证券执法论坛上再次发表了对加密的强硬看法。他表示,加密是一个充满欺诈、骗局、破产和洗钱的领域,虽然这个领域的许多实体声称其运作超出了中本聪白皮书之前发布的法规范...
比推消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周四宣布向美国纽约南区地方法院对田纳西州居民Stephen Ehrlich 提起诉讼,他是现已破产的实体Voyager Digital 的前首席执行官。该投诉指控 Ehrlich 在 Voyager 数字资产平台和 Voyager 未注...
比推消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控交易所Mosaic Exchange实施了“欺诈性数字资产商品计划”,包括谎报其拥有的资产数量及其盈利记录。CFTC表示,Mosaic创始人Sean Michael谎称Mosaic是一个管理着数千万美元资产的加密交易平...
比推消息,纽约南区联邦检察官Damian Williams今天宣布,与“加密女王”RUJA IGNATOVA共同创立 OneCoin 的KARL SEBASTIAN GREENWOOD因其欺诈性加密货币计划被判处 20 年监禁,以及3 亿美元罚款。文件称,GREENWOOD 和 IGNATOVA 于 2014 ...
比推消息,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的公告,美国犹他州男子Orvidas 因杠杆比特币欺诈和未注册被CFTC罚款超过250万美元。CFTC表示,Orvidas欺诈性地招揽至少四人(资金池参与者)在商品池中交易杠杆比特币,损失了几乎...