比推消息,美国商品期货交易委员会 (CFTC)宣布,已对美国俄亥俄州男子 Rathnakishore Giri 提起民事执法行动,指控他欺诈性地从客户那里索取超过 1200 万美元和至少 10 枚比特币,这是庞氏骗局的一部分。投诉称,该男子还用...
比推消息,美国证券交易委员会(SEC)周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局「Forsage」,从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。根据 SEC 的指控,2020 年 1 月,Vladimir Okhotnik...
比推消息,美国司法部(DOJ)正在对 Mining Capital Coin (MCC) 首席执行官Luiz Capuci, Jr. 提起诉讼,指控他涉嫌实施 6200 万美元的全球欺诈计划。司法部称,Luiz Capuci, Jr. 在 MCC 的采矿和投资计划上误导投资者,Capuci 及...
比推消息,美国司法部周五发布公告称,假冒联合国附属机构的负责人 Asa Saint Clair 因设计一项投资计划而被判犯有电汇欺诈罪,该计划骗取60多名受害者向他发明的虚假组织提供贷款。Asa Saint Clair声称,“世界体育联盟”是联合国促进...
比推消息,美国联邦调查局(FBI)与以色列警方合作,逮捕了26名涉嫌与加密货币欺诈计划有关的犯罪人员。当地官员表示,他们收到美国的一份报告,称一群以色列人用加密货币诱骗数十人进行欺诈性投资。犯罪分子没有提供承诺的服务,而是...
美国证券交易委员会(SEC)今日发布公告,指控加密货币交易员Jeremy Spence(代号为“ Coin Signals”)涉嫌参与庞氏骗局,骗取了170多个投资者价值超过500万美元的加密货币。 联邦当局声称Spence经营庞氏骗局,其罪行包括“商品欺诈和...
近年来,越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此,我们必须认清形势,加强防范意识,警惕身陷此类案件,避免财产损失。 在数字经济发展中,以区块链技术为底...
据美联社新闻报道,俄罗斯加密货币交易所BTC-e的所有者Alexander Vinnik涉嫌比特币欺诈,今日在巴黎受审。 2017年,Vinnik与家人在希腊度假时被捕,后来被监禁在法国。 根据法国检察官的说法,Vinnik被怀疑是“Locky”勒索软件的主要创...