洗钱 - 倾听华尔街

华尔街日报：赵长鹏计划辞职并认罪，其在币安的多数股权将保留

比推消息，据华尔街日报报道，币安CEO赵长鹏计划辞职，并承认违反美国反洗钱刑事要求，此举可能会保留该公司继续运营的能力。此外，币安将承认指控，并支付总计43亿美元罚款。其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额，这笔交易...

比推消息，根据美国司法部公告，OneCoin 法律负责人、42 岁的保加利亚人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，她可能因参与检察官所说的加密金字塔计划而面临最高 10 年的监禁。 Dilkinska 的判决定于 2024 年 2 月 14 日进行。I...

来源：华尔街日报编辑：比推BitpushNews Mary Liu在曼哈顿市中心的 26A 法庭，对曾经的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的审判是近一个月来的法庭重头戏。美东时间周四晚上 7 点 37 分左右，法官Lewis Kaplan宣布，陪审团经过四个多小时...

比推消息，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合G7的承诺，即打击逃避制裁的行为，...

比推消息，交易所FixedFloat于X平台发文宣布，经过其团队过去三天的协调努力，成功挫败了与朝鲜黑客组织Lazarus相关的洗钱行动，冻结资金总额约为200万美元。文章来自：https://www.bitpush.news/articles/5501483?from=listen

比推消息，美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler在2023年证券执法论坛上再次发表了对加密的强硬看法。他表示，加密是一个充满欺诈、骗局、破产和洗钱的领域，虽然这个领域的许多实体声称其运作超出了中本聪白皮书之前发布的法规范...

比推消息，据新加坡联合早报报道，在此前8月查处的历史最大洗钱案中，新加坡警方警方目前已起获总价值超过24亿新元（折合127.2亿元）的资产，并发出禁止处置令。此外，警方已扣押银行户头里超过11亿2700万新元存款、现金超过7600万新...

比推消息，根据发送给用户的消息，Coinbase Singapore 用户自 9 月 5 日起从其账户发起加密货币存款或取款时必须提供额外的交易对手信息。Coinbase Singapore 表示，推出这些措施是为了遵守新加坡金融管理局（MAS）关于反洗钱和打击资...

比推消息，据Coindesk报道，Tornado Cash联合创始人Roman Storm周三在出庭时对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控拒不认罪。据悉，美国居民Roman Storm于两周前被捕，罪名是共谋洗钱和逃避制裁。检察官称，他与其他开发人...

比推消息，根据官方公告，美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示，二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网...