比推消息,新任日本金融厅厅长 Junichi Nakajima 在接受《华尔街日报》采访时表示,加密货币交易商与银行有相同的义务,应确保他们不与犯罪分子打交道,日本将加密货币交易商视为反洗钱计划的一部分。日本金融服务局(FSA)正计划创建...
比推消息,据路透社报道,欧盟委员会周二提议,公司必须收集转移比特币或其他加密资产的发送者/接收者的详细信息,例如客户的姓名、地址、年龄以及接收者的姓名。该提议意味着欧盟希望禁止匿名加密货币钱包,这是委员会打击资助恐怖主...
比推消息,负责保护美国政治人物和进行刑事调查的美国特勤局公布了一份“头号通缉犯”名单,该名单中包含了几名使用数字货币进行犯罪活动的人。其中,36 岁的哥斯达黎加公民Allan Garcia因涉嫌运营数字货币公司 Liberty Reserve 而被通...
比推消息,据彭博社报道,美国司法部和国税局正在调查币安洗钱与税务问题。知情人士说,作为调查的一部分,调查洗钱和税收违法行为的官员正在从了解币安业务的个人那里寻求信息。 文章来自:https://www.bitpush.news/archives/146233...
比推消息,上周末有消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。在接受CNBC采访时,区块链协会执行董事Kristin Smith称该消息系谣言,美国没有进行加密镇压的风险。并指出对公司进行洗钱指控是司法部的职责,一些市场参与者...
从中小贸易商到比特币矿工,岁末年初的银行账户、支付宝账户冻结案例不断攀升,无论是对收款人还是付款人,反洗钱风险必须受到重视。 “国外客户汇款时也会用代理账户,但账户如果存在问题,例如曾涉及过灰色资金(地下钱庄等),就会...
经过了漫长的引渡争议之后,BTC-e交易所运营者、俄罗斯人Alexander Vinnik被法国法官判处五年监禁。 据俄罗斯媒体Novaya Gazeta报道,Vinnik因“参与有组织洗钱活动、提供有关收入来源的虚假信息”被判处5年监禁,并被处以10万欧元(12....
近年来,越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此,我们必须认清形势,加强防范意识,警惕身陷此类案件,避免财产损失。 在数字经济发展中,以区块链技术为底...