比推消息,加密货币交易所币安宣布任命美国国税局前刑事调查 (IRS CI) 资深人士Amjad Qaqish加入币安合规部门,担任全球可疑活动报告 (SAR) 报告总监。Qaqish 在美国国税局工作了 30 多年,其中超过 23 年是在国税局刑事调查局担任特...
比推消息,据彭博社报道,美国财政部专家已将至少四家在俄罗斯运营的公司与勒索软件相关的洗钱活动联系起来,该行业自 2011 年以来已经产生了 16 亿美元的赎金,四家公司分别为 Suex OTC、EggChange、Buy-bitcoin.pro、CashBank,办公...
比推消息,据The Block报道,全球反洗钱监管机构「金融行动特别工作组」 (FATF) 已完成其加密指南并计划在下周发布。FATF主席 Marcus Pleyer 在新闻发布会上重申,该指南本身并未修改任何与虚拟资产或虚拟资产提供商 (VASP) 相关...
比推消息,据《The Royal Gazette》报道,目前居住在百慕大的前 BitMEX 业务发展负责人 Gregory Dwyer 已同意引渡到美国,以面临涉嫌在交易所参与洗钱活动的指控,Dwyer目前正在等待百慕大州长的批准。根据报告,出生于澳大利亚悉尼的...
比推消息,据The Block报道,去年被判犯有洗钱罪的 Payza 前联合创始人兼首席执行官 Firoz Patel 正在起诉总部位于伦敦的加密货币公司 Blockchain.com。这项诉讼于 6 月 23 日在英国高等法院提起,涉及 Patel 的 Blockchain.com 账户...
比推消息,新任日本金融厅厅长 Junichi Nakajima 在接受《华尔街日报》采访时表示,加密货币交易商与银行有相同的义务,应确保他们不与犯罪分子打交道,日本将加密货币交易商视为反洗钱计划的一部分。日本金融服务局(FSA)正计划创建...
比推消息,据路透社报道,欧盟委员会周二提议,公司必须收集转移比特币或其他加密资产的发送者/接收者的详细信息,例如客户的姓名、地址、年龄以及接收者的姓名。该提议意味着欧盟希望禁止匿名加密货币钱包,这是委员会打击资助恐怖主...
比推消息,负责保护美国政治人物和进行刑事调查的美国特勤局公布了一份“头号通缉犯”名单,该名单中包含了几名使用数字货币进行犯罪活动的人。其中,36 岁的哥斯达黎加公民Allan Garcia因涉嫌运营数字货币公司 Liberty Reserve 而被通...
比推消息,据彭博社报道,美国司法部和国税局正在调查币安洗钱与税务问题。知情人士说,作为调查的一部分,调查洗钱和税收违法行为的官员正在从了解币安业务的个人那里寻求信息。 文章来自:https://www.bitpush.news/archives/146233...
比推消息,上周末有消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。在接受CNBC采访时,区块链协会执行董事Kristin Smith称该消息系谣言,美国没有进行加密镇压的风险。并指出对公司进行洗钱指控是司法部的职责,一些市场参与者...