比推消息,美国财政部希望继续加强围绕数字资产的反洗钱和反恐融资工作,作为其打击非法融资的更广泛战略的一部分。该部门周四发布了 2024 年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略,其中概述了打击非法融资的优先事项,强调其正在进行...
比推消息,据彭博社报道,因违反反洗钱规定,加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)对加密货币交易所币安(Binance Holdings Ltd)处以600万加元(约合440万美元)的罚款。据报道,币安因未作为外国货币服务业务进行注册,以及未报...
比推消息,美国国会议员 Sean Casten、Bill Foster (IL-11)、Brad Sherman (CA-32) 和 Emanuel Cleaver (MO-05) 共同发起了《区块链诚信法案》,该法案旨在暂时禁止金融机构(包括加密货币交易所、虚拟资产服务提供商和其他注册货币服...
比推消息,美国司法部宣布,前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示,Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商,该交易所在此期间处理了超过100万用户,交易额超过90亿美...
比推消息,据Coindesk报道,OKX 全球首席合规官 Patrick Donegan在任职仅六个月后于 1 月份离职。Donegan的职责包括反洗钱,管理着一支由 300 人组成的团队,他于 2023 年 8 月加入 OKX,并于 2024 年 1 月离开。他将自己描述为反洗钱...
比推消息,Chainalysis 在其关于加密货币洗钱的年度报告中表示,去年非法加密货币活动大幅下降,部分原因是加密货币交易量下降,此外还因为 Lazarus Group 等黑客组织正在开发逃避检测的方法。Chainalysis 表示,2023年通过加密货币洗...
比推消息,韩国社区此前质疑Manta团队在韩国上币后疑似抛售200万枚代币,并涉嫌洗钱。Manta Network在X平台发布回应称,2024年1月18日,其从已解锁的5000万枚生态基金代币分配中保留了总共300万枚MANTA代币,以扩大韩国生态系统。其中...
比推消息,美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划,被指控共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。根据法庭文件,Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司...
比推消息,香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕12人,他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币,清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口,财富情报...
比推消息,据华尔街日报报道,币安CEO赵长鹏计划辞职,并承认违反美国反洗钱刑事要求,此举可能会保留该公司继续运营的能力。此外,币安将承认指控,并支付总计43亿美元罚款。其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额,这笔交易...