比推消息,美国财政部国税局发布了 2025 年加密货币交易税收制度,旨在为数字资产经纪商制定备案规则,但针对 DeFi 和非托管钱包的相关规则暂被搁置。周五发布的规则将从 2025 年开始对交易生效,并要求经纪人从 2026 年开始密切关注...
比推消息,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在周四的一份咨询报告中指出,墨西哥的犯罪组织一直在使用几种流行的数字资产来购买制造芬太尼药物所需的原材料,并提到了四种代币——BTC、ETH、USDT、门罗币。该报告旨在提醒美国金融...
比推消息,美国财政部希望继续加强围绕数字资产的反洗钱和反恐融资工作,作为其打击非法融资的更广泛战略的一部分。该部门周四发布了 2024 年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略,其中概述了打击非法融资的优先事项,强调其正在进行...
比推消息,美国财政部在官网宣布,已将与俄罗斯勒索软件组织 LockBit 附属机构相关的比特币和以太坊地址列入制裁名单,美财政部公告称,此次行动是与美国司法部、联邦调查局以及针对 LockBit 的国际合作伙伴持续合作的首次行动。此前...
比推消息,据Coindesk报道,英国财政大臣Jeremy Hunt同意了财政部与相关议员讨论该国加密公司面临的银行问题。根据首相Rishi Sunak将英国打造成加密中心的计划,英国引入并通过了将加密和稳定账户视为受监管金融活动的立法。尽管加密...
比推消息,据Coindesk报道,美国财政部对加密货币混合服务器Sinbad发起了制裁,理由是该服务支持与朝鲜黑客组织有关的交易。Sinbad的网站还被联邦调查局(FBI)、荷兰金融情报和调查局 (FIOD)、Openbaar Ministryie(荷兰检察官办公...
比推消息,据华尔街日报报道,拜登政府定于周四将国际“混币器”(为客户提供匿名服务的加密货币交易所)指定为威胁国家安全的洗钱中心。该指定是一种制裁形式,将要求对任何金融交易进行特别报告。华尔街日报称,美国财政部副部长Wally...
比推消息,根据官方通告,美国财政部外国资产控制办公室对墨西哥贩毒集团Sinaloa的一名成员Jimenez Castro实施了制裁,因其使用以太坊钱包将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。Jimenez Castro在美国的所有资产已被冻结,其以太坊地址...
比推消息,美国财政部负责金融机构事务的助理部长Graham Steele周二在 Transform Payments USA 2023 会议上表示,美国财政部一直在研究如何尽可能保持潜在数字美元零售交易的私密性和匿名性,不过他表示美国尚未决定是否继续推进中央...
比推消息,美国财政部3月9日发布公告称,多边俄罗斯精英、代理人和寡头 (REPO) 特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示,自俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来,REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过...