比推消息,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周五发布了「虚拟货币行业制裁合规指南」,该指南概述了 OFAC 制裁要求和程序,包括许可和执法流程,并重点介绍了为虚拟货币行业量身定制的合规最佳实践。指南写道:“一般而言,包括虚...
比推消息,一份公开的文件显示,美国参议员 Maggie Hassan (DN.H.) 和 Joni Ernst (R-Iowa) 提出了新的立法,要求财政部和其他机构跟踪全球的加密货币挖矿和用例。该法案将要求财政部、司法部长、美国贸易代表、国家情报总监办公室和...
比推消息,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布,将总部位于俄罗斯的加密交易所 Suex.io 添加到其特别指定国民 (SDN:Specially Designated Nationals and Blocked Persons) 名单中,因为它涉嫌为勒索软件...
比推消息,英国财政部公布了一项公众咨询,其中包括如何对金融行动特别工作组 (FATF) 的加密货币交易旅行规则(Travel Rule)展开实施。财政部表示,此次咨询是改进英国有关恐怖主义融资、洗钱和资金转移相关法规迈出的关键一步。公众...
比推消息,根据《华盛顿邮报》报道,两名知情人士透露,本月初,美国财政部官员已向白宫通报了加密货币带来的风险。与联邦监管部门、货币部门审计长办公室和消费者金融保护局(CFPB)进行的对话中也提出了这个问题,尽管这些讨论并未...
比推消息,美财政部发布了一份“美国家庭计划税收合规议程”报告,报告称虚拟货币和现金是向政府隐瞒收入的潜在途径,呼吁企业向国税局报告超过1万美元的加密货币转账。报告写道:“尽管目前,加密货币交易仅占商业收入的一小部分,但在...
比推消息,数字资产市场协会(ADAM)已聘请前美国财政部官员Robert Baldwin为其政策负责人,负责执行ADAM的战略计划和参与决策活动。在加入协会之前,Robert Baldwin曾在美国金融办公室和恐怖主义与金融情报办公室工作。在财政部,他...
比推消息,区块链协会执行董事Kristin Smith在The Block采访中表示,加密市场有很多传言没有任何根据,参与者应关注金融行动特别工作组(FATF)今年六月即将出台的决定。她说:“现在的威胁不是美财长耶伦,我们真正需要担心的不是美国...
比推消息,上周末有消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。在接受CNBC采访时,区块链协会执行董事Kristin Smith称该消息系谣言,美国没有进行加密镇压的风险。并指出对公司进行洗钱指控是司法部的职责,一些市场参与者...
根据一份公开法律文件,加密货币托管服务和钱包运营商BitGo同意就183个“明显违反”多项制裁计划的行为与美国财政部达成和解协议,BitGo 将支付98,830美元的和解金。 财政部在今日的公告中表示,BitGo没有尽一切努力阻止克里米亚、古巴...