比推消息,据彭博社援引知情人士透露,美国司法部(DOJ)已选择咨询公司Forensic Risk Alliance(FRA)作为币安的外部监管机构,该公司此前承认违反了美国反洗钱法规和贸易制裁。华尔街律师事务所Sullivan & Cromwell最初被认为是...
比推消息,据彭博社报道,因违反反洗钱规定,加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)对加密货币交易所币安(Binance Holdings Ltd)处以600万加元(约合440万美元)的罚款。据报道,币安因未作为外国货币服务业务进行注册,以及未报...
比推消息, 据 DL News 报道,币安 CEO Richard Teng 过去几个月一直对在尼日利亚发生的法律危机保持沉默,但今日就币安高管 Tigran Gambaryan 在尼日利亚面临指控一事发文表示,曾有不明身份人士接触了该交易所的员工,并建议支付一...
比推消息,据 Lookonchain 监测,过去两天内,一巨鲸逢低买入1500枚BTC,价值约合 8825 万美元。文章来自:https://www.bitpush.news/articles/6667823?from=listen
比推消息,CZ 辩护律师在听证会中表示,本案中所有因素都支持对 CZ 从轻量刑,他们同意缓刑部门提出的5个月监禁,但建议法官考虑6个减少处罚的因素。文章来自:https://www.bitpush.news/articles/6657649?from=listen
比推消息,据链上分析师 @ai_9684xt 监测,4 月 24 日以来建仓 14,146 枚 ETH 的巨鲸 0×205…Ac621(疑似孙宇晨地址)再次从 Binance 转出 8,170 枚 ETH,约合 2592 万美元。 截止目前,该地址已以均价 3193 美元增持 22,31...
Binance 创始人 CZ 的案子即将在 4 月底迎来最终结果,有消息称 CZ 可能会被判监禁 36 个月,一切都要等到 4 月 30 日才有定论。在美国时间的周二,CZ 提交给负责此案法官的一封信,为自己的行为道歉,并认为应该承担全部责任。除了 C...
比推消息,据Lookonchain监测,4小时前,一巨鲸从币安提取了1,400枚BTC(约合8820万美元) 。自3月21日以来,该巨鲸已从币安累计提取3,460枚BTC(约合2.243亿美元),平均价格为64,825美元。文章来自:https://www.bitpush.news/artic...
比推消息,据 Lookonchain 监测,2个巨鲸地址从币安等交易所提出价值近8000万美元的ETH。其中0xbecd地址 4 小时前从币安提取价值3150万美元的ETH,并存入 Pendle 和 Renzo,另一个地址0x55C1z在6小时前从 Binance 和 OKX 提取了 15,28...
比推消息,据链上分析师余烬监测,一巨鲸半小时前从币安提取15万枚PENDLE,价值约合92万美元,该巨鲸最近 6 天里累计从币安提取了 141.1 万枚 PENDLE,价值约合882万美元。文章来自:https://www.bitpush.news/articles/6601015?from=...