财政部 - 倾听华尔街

美司法部和财政部对 Bitzlato 提起洗钱指控，创始人已被捕

比推消息，根据周三的新闻发布会，美国司法部和财政部已针对总部位于香港的加密公司 Bitzlato 提出洗钱指控，洗钱资金与俄罗斯非法金融有关。其网站目前已被执法部门查封，创始人 Anatoly Legkodymov 已被捕，这名俄罗斯国民面临从事...

比推消息，美国财政部长珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 周五在金融稳定监督委员会 (FSOC) 的讲话中表示，加密货币的监管方式存在危险漏洞，尽管加密技术尚未对更广泛的金融体系构成威胁，但高风险行业需要国会进行干预，只有国会才能赋予...

比推消息，美国财政部副部长 Wally Adeyemo 周四在华盛顿特区举行的路透社 NEXT 会议上表示，总部位于巴哈马的 FTX 的内爆表明美国需要与其他国家合作制定国际加密法规，此类法规对于确保保护投资者、消费者和金融稳定非常重要。他说...

比推消息，据路透社报道，花旗集团、富国银行和其他金融机构正在与纽约联邦储备银行启动一项新的数字美元试点。该项目被称为受监管责任网络（the regulated liability network），将在模拟数据的帮助下进行，试点将持续 12 周，目的...

比推消息，总部位于华盛顿特区的政策性非营利组织 Coin Center 正在就美国财政部对 Tornado Cash 的制裁提起诉讼，Tornado Cash 是一种开源软件，可用于对以太坊区块链上的交易进行匿名化处理。起诉书表示：“ 财政部 8 月对交易混合器...

比推消息，美国财政部助理部长Elizabeth Rosenberg周二在参议院银行委员会听证会上表示，对 Tornado Cash 等加密货币混合器的制裁可以加强美国对俄罗斯和其他非法行为者的制裁制度，并可以威慑使用该技术洗钱的犯罪分子。Rosenberg 担...

比推消息，美国财政部周一发布了一份“评论请求”，列出了 20 多个问题，并要求公众解释其是否“全面定义了与加密货币相关的非法融资风险”，并指出包括财政部长、检察官在内的多位联邦官员、国土安全部部长、国家情报总监和国务卿——将制...

比推消息，美国财政部长为珍妮特·耶伦（Janet Yellen）本周在简报会上表示：“我们建议各机构继续严格执行以加密资产领域为重点的执法工作。各机构应利用现有当局发布额外的监管指南和新规则，以应对当前和新出现的风险。” 财政部和其...

比推消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)周四在其制裁黑名单上增加了五个加密货币地址，均与一个被称为“Task Force Rusich”的俄罗斯实体有关。Telegram的记录显示，至少有四个地址与一个军事硬件众筹活动有关，目的是帮助亲俄...

比推消息，在9 月 14 日宣布的新制裁中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与伊朗勒索软件活动有关的 10 名个人、两家公司、和 7 个比特币地址添加至制裁列表。OFAC 声称，该勒索软件组织在 2021 年针对新泽西州的一个市镇和一...