比特币自2009年诞生以来，在国内外引起了极大关注。数据显示，目前比特币市值达到193亿美元， 2016年我国比特币年交易额达到4.5万亿元，占全球比特币交易总量的90%以上。火爆的同时，比特币的风险也日渐暴露，我国相关监管机构也对比特币交易存在的风险持审慎态度，并采取了一系列监管措施。

4月12日，国家互联网金融安全技术专家委员会在官网发布3月份国内《比特币交易情况监测报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2017年3月1日至3月31日，国内比特币交易成交额为81.45亿元，与2月份相比减少18.23亿元。

亚洲财经注意到，根据《报告》“2017年国内比特币交易走势”图片显示，3月份与1月份相比，国内比特币交易成交额则锐减近7800亿元。

比特币监管只加强不放松

进入2017年以来，央行等金融监管部门先后以约谈平台负责人、现场进驻检查的方式，多次对比特币交易平台进行监管。

央行营业管理部主任周学东在全国两会期间接受媒体采访时表示，今年1月以来，我们在现场检查过程中发现，部分比特币交易平台存在重大风险隐患：一是部分机构涉嫌违规从事金融业务，包括杠杆交易、融资融币、连续竞价、集中撮合等；二是部分机构尚未建立符合规定的反洗钱的内控制度和措施，可能被不法分子利用，成为洗钱的渠道。此外，有些平台存在宣传不合规、技术安全风险和平台关联业务风险。

对于今年比特币的监管趋势，周学东强调，今年各方面的监管只会加强，不会放松。

周学东表示，对于比特币的监管不会“一刀切”。短期来看，我国应当借鉴主要国家的做法，从区块链技术创新和应用的角度，对比特币交易及平台运营设置一段观察期，进行动态的监管评估。同时，明确比特币等虚拟商品交易平台的监管“红线”，建立负面业务清单，要求交易平台不得触碰“红线”，并做好风险防范和投资者保护；对违规情节严重的机构，可采取行政处罚或关停取缔的措施。

据华尔街日报中文网3月17日消息，央行将采取行动对国内比特币行业进行监管，流传出来的新的指导意见显示，央行将要求比特币交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。知情人士称，指导意见草案要求中国比特币交易所遵守现有的银行业及反洗钱法规，并要求比特币交易所收集信息以确认客户身份。

值得一提的是，OKCoin币行于4月10日在发布反洗钱工作和提升账户安全性的若干提示中表示，当用户的账户余额超过一定额度以后，平台工作人员可能会联系用户对账户进行进一步的视频认证。另外，在提示中还提到对于实名认证信息有误的用户，可获得一次修改更正实名信息的机会，更正后不得再次修改。

此外，OKCoin币行还于4月1日发布公告表示，为防止不法分子通过大宗交易进行洗钱活动，平台将于2017年4月10日18:00起关闭网站大宗交易功能及大宗交易API。

比特币中国也于3月24日发布公告表示，为了落实反洗钱等相关监管规定，平台升级了新的客户识别系统，所有用户需要重新认证实名信息。新的系统认证包含姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码等信息，所有用户需要重新完成以上认证方可进行正常的充值、提现等活动。

3个月锐减近7800亿

2
图为2017年国内比特币交易走势，图片来源：国家互联网金融安全技术专家委员会网站

《报告》表示，自2月份以来，我国比特币成交额大幅下降。根据《报告》图片显示，2017年1月，国内比特币交易成交额高达7880亿元；2017年2月，国内比特币交易成交额减至99.68亿元。《报告》同时表示，从全球范围来看，3月份我国比特币交易量占全球交易总量的20%。

对于交易量锐减的主要原因，《报告》认为，2017年1月底以前，国内主要交易平台普遍免交易手续费，从而导致大量的程序化交易和高频换手交易；1月底，国内主要的交易平台开始收取交易手续费，按交易额的一定费率双向收取，从而很大程度地抑制了高频交易行为，大幅减少了交易量。

据亚财财经了解，1月22日，国内主要比特币交易平台火币网、比特币中国、OKCoin币行纷纷发布公告表示，为了进一步抑制投机，防止价格剧烈波动，将于2017年1月24日12：00起，对比特币和莱特币的交易开始收取交易服务费。

根据《报告》，截至2017年3月31日，国家互联网金融风险分析技术平台原型系统监测到国内提供比特币交易服务的活跃交易平台48家。从经营主体所在地域看，北京、广东、上海三地的交易平台数量最多，占比分别为44%，27%和11%。

《报告》还显示，通过分析各交易平台的交易规模，OKCoin币行（占比22.92%）、比特币中国（占比20.90%）、币创网（占比17.76%）和火币网（占比17.20%）四个交易平台的交易量最大，合计占比近80%。

《报告》指出，二级市场兑换交易是比特币生态链条的重要环节，参与用户多，交易规模大。同时，比特币交易也伴随着一定风险，包括价格波动、市场操纵、信息泄露、交易平台跑路等。

截至本文发稿，火币网实时成交价为7089.45元/个，最低价7150.00元/个，最高价7250.00元/个；比特币中国实时成交价为7115.97元/个，最低价7101.00元/个，最高价7265.98元/个；OKCoin币行的实时成交价则为7101.62元/个。

（文章来自微信公众号：亚洲财经）

更新日期: 2017-04-13 18:37:02
文章标签:
文章链接: 比特币监管趋严 前三月国内成交额锐减近7800亿  [复制链接]
站方声明: 除特别标注, 本站所有文章均为原创, 互联分享, 尊重版权, 转载请注明.