美国证券交易委员会(SEC)对加密货币套利基金Virgil Capital的创始人Stefan Qin提起诉讼，指控其欺诈投资者。

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根据法庭文件，Virgil Capital管理着约9240万美元的资金，利用一种套利交易策略赚钱。它将资金从一个交易所转移到另一个交易所，并利用数字货币在不同平台的交易价格差异获利。

美国监管机构指控该加密基金编造交易记录，其篡改了一份追踪基金在39家加密货币交易所投资细节的电子表格，还伪造了去年在美国三大交易所平均持有200万美元资金的记录。

此外，Qin还告知寻求从投资中赎回350万美元的投资者，这些钱将被转移到VQR多策略基金，而根据SEC的说法，这些资金并没有被转移。

指控还称，该基金公司还从投资者的存款中提取了170万美元用于支付中国高利贷。

SEC于本周在曼哈顿联邦法院提起诉讼，要求法官冻结Qin管理的另外2500万美元的数字资产。

Qin是澳大利亚人，现年23岁，在19岁时成立了加密基金向投资者推销套利策略，与其他交易策略相比，该策略拥有更低的风险。

Qin目前在韩国，但已经准备应对SEC的指控。他的法律代表发表声明称，Qin某将配合SEC的调查，并“致力于确保没有投资者受到伤害”。

图片来源：SEC

作者 Liang Che

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更新日期: 2020-12-25 01:10:04
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