比推消息，据周三披露的欧盟文件显示，欧盟正在回应关于采取更严厉行动打击洗钱的呼吁。欧盟委员会，这个贸易集团的执行机构，正在提议设立一个反洗钱局（AMLA），以 "对一些风险最大的跨境金融部门的义务实体进行监管审核"。

Crypto-asset服务提供商将有义务收集和披露有关转移的发起人和受益人的数据，这一点目前不在欧盟金融服务规则的范围内。

到目前为止，反洗钱监管一直是欧盟27个成员国的职权范围，但欧盟委员会表示，恐怖主义融资和有组织犯罪等问题应优先解决。

自2007-2015年 Danske Bank 的丑闻以来，要求欧盟对洗钱采取更有力行动的压力越来越大，在该丑闻中，有2000亿欧元（2350亿美元）的可疑交易曾通过这家丹麦银行的爱沙尼亚分行进行。

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作者：Chen Zou

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更新日期: 2021-07-09 01:10:29
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