比推消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周五发布了「虚拟货币行业制裁合规指南」，该指南概述了 OFAC 制裁要求和程序，包括许可和执法流程，并重点介绍了为虚拟货币行业量身定制的合规最佳实践。指南写道：“一般而言，包括虚拟货币行业成员在内的美国人有责任确保他们不会与受制裁的人或司法管辖区进行未经授权的交易”。OFAC 还列出了一系列必须制定风险评估计划的参与者，包括技术公司、交易所、管理员、矿工和钱包提供商，以及可能接触虚拟货币或其服务提供商的传统金融机构。

此外，该指南强调了 IP 地址的地理定位，特别是可用于识别 VPN 的分析工具，建议虚拟货币交易所使用地理定位工具来阻止受美国制裁的国家/地区的访问。

文章来自：https://www.bitpush.news/archives/1847632?from=listen

更新日期: 2021-10-16 01:10:33
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