比推消息，根据欧洲委员会5月4日发布的一份报告，委员会敦促欧洲国家打击使用加密货币的洗钱活动。“政府需要加强努力和协调，通过对虚拟资产部门和律师、会计师和其他服务提供商等专业“看门人”职业采取更严格的监管和监督，打击洗钱和恐怖主义融资。”

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在今天发布的 2021 年年度报告中，MONEYVAL 审查了改善打击洗钱活动所需的行动。它还评估了截至 2021 年 12 月 31 日受其监测的 34 个司法管辖区对国际标准的遵守情况以及防止洗钱和恐怖主义融资的法律和制度框架的发展。

MONEVYAL 主席 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz 表示：“2021年的潘多拉文件丑闻表明洗钱威胁的规模越来越大，洗钱者持续滥用国际金融体系来隐藏其非法所得。我们正面临着众所周知的洗钱方法和较新的趋势，需要欧洲和世界各地的政府采取强有力的行动和协调。”

“潘多拉文件”表明，在涉及腐败政客和寻求逃税的高净值个人的大规模跨国洗钱计划中，专业人员往往可能是同谋，他们往往利用离岸管辖区和复杂的公司结构进行洗钱活动。近年来，特设专家委员会与金融行动特别工作组（FATF）合作，加强对这些从业人员的监管制度，在2021年修改了 FATF 的国际标准，以规范 "守门人 "的跨国业务，提高其全球合规性。

新兴的虚拟资产领域和加密货币的使用越来越多，其正在成为打击洗钱的一个重大挑战。由于银行和机构对资金流动和服务的传统控制形式无法使用，而且金融产品可以通过互联网从世界任何地方获得，因此该领域内的洗钱行为正越来越多。

Frankow-Jaśkiewicz 表示：“有人怀疑一些体量较小的加密货币是专门以洗钱为目的而设立的。 同时，更大的虚拟资产正在经历严重的市场操纵，这也可能成为洗钱的一部分。”

Moneyval 负责监管不受总部位于巴黎的 FATF 监管的较小的欧洲地区，包括马耳他、直布罗陀和爱沙尼亚等金融科技中心。

作者：Zeqi YI

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更新日期: 2022-05-05 01:10:17
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