比推消息，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人（多数为中国人与柬埔寨人）。另有12人协助调查，8人正在被通缉。警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超过1.15亿现金，房产、汽车、手表、珠宝首饰以及11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。如果罪名成立，个人洗钱罪可判处最高10年监禁，或最高500,000美元罚款。新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。
文章来自：https://www.bitpush.news/articles/4838644?from=listen

更新日期: 2023-08-17 02:18:10
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