比推消息，据 Blockworks 报道，Tornado Cash 联合创始人之一 Roman Semenov 已于周三被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 资产被冻结并禁止与美国人开展业务的个人和公司名单。报道指出，此举标志着 OFAC 对 Semenov 个人实施制裁的第一个重大举措，同时也意味 OFAC 针对 Tornado Cash 的调查升级。根据多家美国机构周三发布的联合声明，Semenov的商业伙伴Roman Storm均被认为对通过混合服务洗钱超过 10 亿美元的“犯罪所得”负有责任。检察官称，Storm于周三被捕，他并未受到 OFAC 的制裁。Semenov在逃。Tornado Cash 的第三位联合创始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕。
文章来自：https://www.bitpush.news/articles/4868601?from=listen

更新日期: 2023-08-24 02:17:24
文章标签: ,,,
文章链接: Tornado Cash联创Roman Semenov被列入OFAC特别指定调查名单  [复制链接]
站方声明: 除特别标注, 本站所有文章均为原创, 互联分享, 尊重版权, 转载请注明.