比推消息,根据官方公告,美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定,并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示,二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利,并为受制裁的网...
比推消息,据 Blockworks 报道,Tornado Cash 联合创始人之一 Roman Semenov 已于周三被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 资产被冻结并禁止与美国人开展业务的个人和公司名单。报道指出,此举标志着 OFAC 对 Semenov 个人实施...
比推消息,根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 5月23日的一份声明,该机构已经制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC 称,列入黑名单的钱包——包含比特币、以太坊、Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC——属于 58 岁的朝...
比推消息,据彭博社报道,美国国税局刑事调查部门正在与区块链分析公司 Chainalysis 和乌克兰调查人员合作,追踪在俄罗斯入侵乌克兰后可能使用加密货币隐藏其资产的俄罗斯个人。该机构正在资助乌克兰调查人员使用有助于追踪加密货币的...
比推消息,美国财政部3月9日发布公告称,多边俄罗斯精英、代理人和寡头 (REPO) 特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示,自俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来,REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过...
比推消息,荷兰一家法院裁定,加密混合器 Tornado Cash 背后的开发人员 Alexey Pertsev 将继续被拘留,直到定于 4 月 21 日举行的下一次听证会。处理此案的 East Brabant 法院告诉 The Block,审前审查将于 5 月 24 日进行。比推此前...
比推消息,美国财政部的制裁监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布,已将与逃避俄罗斯制裁有关的比特币和以太坊地址列入黑名单,这些地址与俄罗斯的武器出口中介有关。根据OFAC 的说法,俄罗斯国民 Jonatan Zimenkov 与这两个地址相...
比推消息,根据官方公告,币安宣布已加入认证制裁专家协会 (ACSS:Association of Certified Sanctions Specialists) ,该协会成立于 2018 年,是全球唯一汇集制裁合规专业人士的组织,币安是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。...
比推消息,据 The Block报道,荷兰法官裁定 Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 继续在阿姆斯特丹被拘留 90天。在美国制裁Tornado Cash 涉嫌洗钱和被朝鲜黑客使用后,荷兰当局于 8 月逮捕了 Pertsev,Pertsev 9 月份的上诉被驳回,...
比推消息,据Coindesk报道,加密交易所 LocalBitcoins、Crypto.com 和 Blockchain.com 已通知其俄罗斯用户,他们的服务将很快停止,并建议用户从其账户中提取资金。欧盟委员会上周通过的新制裁方案收紧了早先对在欧洲向俄罗斯公民提供...