比推消息,纽约南区美国检察官办公室发布公告称,某国际科技公司的前安全工程师Shakeeb Ahmed 因涉嫌诈骗一家 DeFi 交易所并窃取 900 万美元在纽约被捕。该机构表示,这是首例涉及攻击去中心化交易所运营的智能合约的刑事案件,34 岁...
比推消息,根据美国司法部(DoJ)公告,一名越南男子Minh Quốc Nguyễn被控通过ChipMixer参与窃取身份和洗钱活动,涉及高达30亿美元的比特币,目前仍在潜逃中,并仍在美国联邦调查局(FBI)的头号通缉犯名单上。Minh Quốc Nguyễn是具有...
比推消息,根据英国周四公布的最新三年经济犯罪计划,英国财政部和内政部计划加强对加密货币洗钱者和盗窃的控制。 作为其中的一部分,英国预计未来犯罪分子将使用监管较松散的加密货币交易所和服务,这需要各国之间采取更加协调的执法...
比推消息,加密资产风险管理公司Elliptic今天宣布与白标交易所软件提供商AlphaPoint达成合作。两家公司将共同集成全面的加密合规服务,作为其独立数字资产交易所、券商和钱包的全球客户群的技术集成选项。AlphaPoint客户端交易所现在...
比推消息,美国财政部3月9日发布公告称,多边俄罗斯精英、代理人和寡头 (REPO) 特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示,自俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来,REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过...
比推消息,根据周三的新闻发布会,美国司法部和财政部已针对总部位于香港的加密公司 Bitzlato 提出洗钱指控,洗钱资金与俄罗斯非法金融有关。其网站目前已被执法部门查封,创始人 Anatoly Legkodymov 已被捕,这名俄罗斯国民面临从事...
比推消息,根据周三的新闻公告,美国司法部对加密货币交易所 Bitzlato 采取了执法行动,Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 被控处理 7 亿美元的非法资金,已于周二被联邦调查局在迈阿密逮捕,这名居住在中国的 40 岁俄罗斯公民将于...
比推消息,据 The Block报道,荷兰法官裁定 Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 继续在阿姆斯特丹被拘留 90天。在美国制裁Tornado Cash 涉嫌洗钱和被朝鲜黑客使用后,荷兰当局于 8 月逮捕了 Pertsev,Pertsev 9 月份的上诉被驳回,...
比推消息,据当地报纸 VnExpress报道,越南总理范明政(Phạm Minh Chính)在一个讨论组中呼吁制定新的规则来规范加密行业,在讨论修改该国的反洗钱法时,范明政“对虚拟资产不被承认,但人们继续交易”感到“不耐烦”。据报道,越南立法者...
比推消息,根据美国司法部公告,加利福尼亚州旧金山男子 John Khuu 因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉。根据起诉书,27 岁的 John Khuu 涉嫌与其他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据称,被告在暗网市场上向美国各地的...