比推消息,据彭博社援引知情人士话报道,美国司法部正在向币安控股有限公司寻求超过 40 亿美元的资金,作为对全球最大加密货币交易所进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。消息最快可能在本月底发布,但仍不确定。拟议决议的具体...
比推消息,彭博社早些时候报道称,币安到月底可能会支付 40 亿美元,以了结美国的多项刑事指控,和解协议将使交易所能够继续运营。该消息发布后,比特币和 BNB 均升至盘中高点,其中比特币当日上涨 1%,BNB 上涨 6%。文章来自:https:...
比推消息,根据美国司法部公告,OneCoin 法律负责人、42 岁的保加利亚人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控,她可能因参与检察官所说的加密金字塔计划而面临最高 10 年的监禁。 Dilkinska 的判决定于 2024 年 2 月 14 日进行。I...
比推消息,据BlockWorks报道,美司法部受托人对Genesis破产案中的修订披露文件提出异议,反对修改 Genesis 破产案的披露声明。受托人William Harrington表示,这一新的披露文件“实质性改变了先前由债务人提交的计划条款”。这一披露文...
比推消息,根据美国司法部公告,SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称,SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋,在SafeMoon销售中...
比推消息,怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis和阿肯色州共和党众议员French Hill周四致信司法部,要求司法部“仔细评估币安和 Tether 在多大程度上通过违反适用的制裁法和银行保密法来提供物质支持和资源来支持恐怖主义” 。议员们写...
比推消息,在最近的一封信中,美司法部律师表示,加密货币监管在 SBF 的一些审判指控中并不重要,律师表示,缺乏监管“对于善意辩护或任何其他目的来说几乎没有什么证明价值,而且可能会产生误导和不公平的偏见”。辩方和检方反复争论的...
比推消息,据Coindesk报道,美国司法部在周六提交的两份文件中证实,联邦检察官希望在即将对前加密货币高管Sam Bankman-Fried进行的审判中传唤前FTX客户、投资者和员工。拥有FTX股票的客户和投资者可以说出他们对FTX将如何持有其资金...
比推消息,据华尔街日报援引知情人士消息,美国司法部已经进行了长达一年的调查,可能导致币安和CZ受到刑事指控以及数十亿美元的罚款。币安还面临美国证券交易委员会的诉讼,指控币安和CZ在美国非法经营并滥用客户资金。该公司承认了...
比推消息,根据官方新闻稿,AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被美国司法部判处12年监禁。司法部称,RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBit Club(一家所谓的加密货币挖矿和交易公司),并执...