比推消息,据Coindesk报道,周二的一份法庭文件显示,联邦检察官对FTX创始人Sam Bankman-Fried的指控提出质疑,该指控认为检察官在其刑事审判前两个月向他的辩护团队发送了“数百万页”的潜在证据文件,希望法院禁止在本案后期使用这些...
比推消息,根据官方公告,美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定,并串谋经营未经许可的资金传输业务。起诉书表示,二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利,并为受制裁的网...
比推消息,据Coindesk报道,美国检察官Lewis Kaplan周二在一封信中表示,美国司法部仍计划在10月份Sam Bankman-Fried受审时辩称其实施了“非法竞选捐款”计划,两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对 FTX 创始人提出该指控。然而,司...
比推消息,据美国财经媒体 Semafor 报道,美国司法部官员正在考虑对币安提出欺诈指控,但担心消费者的成本。知情人士称,联邦检察官担心,如果他们起诉币安,可能会导致该交易所出现挤兑,类似于现已破产的 FTX 平台,导致消费者损失...
比推消息,据Coindesk报道,美国司法部 (DOJ) 向联邦法官申请六到八周的时间以为其针对加密贷款机构Celsius创始人兼前首席执行官Alex Mashinsky的案件整理证据。据 DOJ律师称,他们需要时间来整理Celsius的大量公司记录和通讯,其中包...
比推消息,美国司法部首席副助理总检察长 Nicole Argentieri 在准备好的讲话中表示,司法部将把国家加密货币执法小组(NCET)并入计算机犯罪和知识产权部门(CCIPS),以加大力度追查与加密货币相关的犯罪。Argentieri 表示,此次合并...
比推消息,美国参议员 Thomas Tuberville(阿拉巴马州共和党人)周一向美国司法部(DOJ)部长 Merrick Garland 和证券交易委员会 (SEC) 主席 Gary Gensler 写了一封公开信,要求他们调查 Prometheum,这是一家特殊目的经纪商,最近获...
比推消息,根据 6 月 14 日提交的法庭记录,涉嫌盗窃 1.16 亿美元的 Mango Markets 黑客 Avraham Eisenberg 将于 12 月在美受审,美国纽约南区地方法院的法官Richard Berman 将 Avraham Eisenberg 的审判日期定在 12 月 4 日。据称,E...
比推消息,根据美国司法部(DoJ)公告,一名越南男子Minh Quốc Nguyễn被控通过ChipMixer参与窃取身份和洗钱活动,涉及高达30亿美元的比特币,目前仍在潜逃中,并仍在美国联邦调查局(FBI)的头号通缉犯名单上。Minh Quốc Nguyễn是具有...
比推消息,流亡商人 Miles Guo 今天早上在纽约被捕,罪名是涉及加密货币的 10 亿美元诈骗阴谋。 美国检察官Damian Williams在一份声明中说,拥有多个名字的Guo欺骗了数千名在线粉丝,并为自己和他身边的人买了“一座 50,000 平方英尺的...