比推消息,据美国司法部周五发布的公告,经 FBI 调查,加密名人Thomas John Sfraga,也被称为“TJ Stone”,周四在布鲁克林联邦法院承认电汇欺诈指控。Sfraga 据称向投资者承诺,假冒的加密货币数字钱包将在三个月内获得高达 60% 的回报...
比推消息,美国司法部南区检察官办公室宣布, Anton Peraire-Bueno 和 James Peraire-Bueno 两兄弟因涉嫌利用以太坊区块链的漏洞,在大约 12 秒内盗取价值约 2500 万美元的加密货币而被捕。据起诉书披露信息称,这两名嫌疑人在美国一...
比推消息,据彭博社援引知情人士透露,美国司法部(DOJ)已选择咨询公司Forensic Risk Alliance(FRA)作为币安的外部监管机构,该公司此前承认违反了美国反洗钱法规和贸易制裁。华尔街律师事务所Sullivan & Cromwell最初被认为是...
比推消息,美国司法部宣布,前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示,Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商,该交易所在此期间处理了超过100万用户,交易额超过90亿美...
比推消息,美国司法部(DOJ )律师在法庭上表示,CZ 故意试图利用美国金融体系。 该律师称:“违法是这一案件不可或缺的一部分;我们不是在这里猜测,CZ自己说的是请求宽恕,而不是许可”。文章来自:https://www.bitpush.news/articles...
比推消息,美司法部律师在法庭上表示,CZ和币安确实鼓励加强合规性,但是在币安被‘抓’之后,虽然这是值得赞扬的,但不符合缓刑条件。“这里的缓刑将激励其他人违法,并尽可能大规模地违法。”律师表示:“我们并不是说赵是萨姆·班克曼-弗...
比推消息,美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划,被指控共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。根据法庭文件,Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司...
比推消息,据官方公告,美国司法部指控一名澳大利亚公民(Saffron)和一名加州男子(Mazzotta )经营加密货币庞氏骗局,骗取受害者超过2500万美元。根据法庭文件,二人以各种名义推广加密货币相关投资项目,包括Circle Society、Bitco...
比推消息,据The Block报道,K33 Research报告表示,在美国司法部于11月21日与加密货币交易所币安达成和解后,比特币和以太币在过去一周表现出强烈的依赖性。高级分析师Vetle Lunde和副总裁Anders Helseth表示,虽然已经与FTX的倒闭进...
比推消息,据彭博终端消息,美司法部将在凌晨新闻发布会上宣布关于和币安和解的事项。此前彭博社报道称,作为长达数年的调查解决方案的一部分,美国司法部正在向这家加密货币交易所寻求超过40亿美元的赔偿。文章来自:https://www.bit...