比推消息,据Coindesk报道,荷兰一名法官周三在闭门听证会裁定,被指控通过 Tornado Cash 应用程序帮助洗钱的Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 必须在监狱中至少再呆 90 天。29 岁的Pertsev 于 8 月 10 日在荷兰当局的命令...
比推消息,根据区块链分析公司 Elliptic 的一份新报告,在截至 7 月的 12 个月内,价值 1.006 亿美元的非同质代币 (NFT) 被盗。被盗 NFT 的价值在 5 月达到 2390 万美元,在 6 月和 7 月分别跌至 500 万美元和 390 万美元。然而,盗...
比推消息,据The Block报道,欧盟准备建立一个全新的监管机构,对加密货币进行直接监督,根据委员会和法律顾问的说法,该监管机构被称为“反洗钱局”或“AMLA”,将至少直接监控作为金融服务商的“高风险”加密货币公司。 议会简报显示...
比推消息,因涉嫌参与 Tornado Cash 加密混合服务而被荷兰当局逮捕的软件开发人员是 Alexey Pertsev,其妻子向 The Block证实了这一消息。去年 9 月与 Pertsev 结婚的 Ksenia Malik 透露,荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 于 8 月 10 日...
比推消息,根据区块链分析公司 Elliptic 的最新研究,自 2020 年以来,跨链桥 RenBridge 已被用于洗钱超过 5.4 亿美元,其中包括超过 1.53 亿美元据称源自勒索软件付款。RenBridge 是 Ren 创建的去中心化桥梁,允许用户在九个受支持...
比推消息,根据周五的一份声明,印度执法局 (ED) 已经冻结了被币安收购的加密货币交易所 WazirX 价值 6.47 亿卢比(约合 800 万美元)的银行余额。印度执法局是一家调查金融犯罪的执法机构,该机构对 WazirX 联合创始人兼首席技术官 S...
比推消息,据路透社报道,加密货币交易所币安未能兑现其防洗钱的承诺,该交易所在许多竞争对手公司遵循的规则之外运营,其主要业务游离在司法管辖区的模糊地带。路透社还表示,币安首席执行官赵长鹏无视其合规团队关于缺乏背景调查以...
比推消息,路透社周一发布的调查报告表示,五年来,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)充当了至少 23.5 亿美元非法资金的洗钱渠道。路透社采访了包括欧洲和美国在内的十几个国家的执法官员、研究人员和犯罪受害者,以评估过去币...
比推消息,美国纽约南区法院周五判处前 BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes 六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。Hayes 在 2 月份承认违反反洗钱 (AML) 规定和美国银行保密法(BSA)。Hayes 常住新加坡,他将被允许有 30 天的时间来选择在...
比推消息,根据欧洲委员会5月4日发布的一份报告,委员会敦促欧洲国家打击使用加密货币的洗钱活动。“政府需要加强努力和协调,通过对虚拟资产部门和律师、会计师和其他服务提供商等专业“看门人”职业采取更严格的监管和监督,打击洗钱和...