比推消息,据 The Block报道,荷兰法官裁定 Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 继续在阿姆斯特丹被拘留 90天。在美国制裁Tornado Cash 涉嫌洗钱和被朝鲜黑客使用后,荷兰当局于 8 月逮捕了 Pertsev,Pertsev 9 月份的上诉被驳回,...
比推消息,据当地报纸 VnExpress报道,越南总理范明政(Phạm Minh Chính)在一个讨论组中呼吁制定新的规则来规范加密行业,在讨论修改该国的反洗钱法时,范明政“对虚拟资产不被承认,但人们继续交易”感到“不耐烦”。据报道,越南立法者...
比推消息,根据美国司法部公告,加利福尼亚州旧金山男子 John Khuu 因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉。根据起诉书,27 岁的 John Khuu 涉嫌与其他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据称,被告在暗网市场上向美国各地的...
比推消息,据The Block 报道,Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 于 8 月因涉嫌协助洗钱而被荷兰当局逮捕,其上诉已被驳回,这意味着 29 岁的 Pertsev 将至少被拘留到 11 月 22 日。Pertsev 的妻子 Ksenia Malik 告诉 The Block,...
比推消息,据日经新闻(Nikkei)获悉,日本计划于 2023 年 5 月之前颁布新的加密货币转移规则,旨在防止犯罪分子利用加密货币交易所洗钱。10 月 3 日,国民议会将提出对《防止犯罪所得转移法》的修正案,要求交易所运营商之间共享客户...
比推消息,根据一份公开公告,美国国防部高级研究计划局(DARPA)已授予 Inca Digital 的政府承包部门 Inca Digital Federal 一项第二阶段小型企业创新研究 (SBIR) 合同,以在一个名为“映射数字金融资产的影响”的项目中研究与分布式账...
比推消息,英国政府周四提出了一项新法案「经济犯罪和企业透明度法案」,以使执法机构更容易在追踪洗钱、毒品和网络犯罪等犯罪活动时扣押、冻结和追回加密资产。英国国家犯罪局局长Graeme Biggar在声明中说:“多年来,国内和国际犯罪...
比推消息,美国财政部周一发布了一份“评论请求”,列出了 20 多个问题,并要求公众解释其是否“全面定义了与加密货币相关的非法融资风险”,并指出包括财政部长、检察官在内的多位联邦官员、国土安全部部长、国家情报总监和国务卿——将制...
比推消息,美国证券交易委员会(SEC)加密执法工作的新任负责人 David Hirsch 周五在华盛顿特区举行的执业法律研究所会议上表示,加密平台需要注册并建立“健全的系统,以防止市场操纵、洗钱交易和其他类型的不当行为”。他还补充说:“...
比推消息,据路透社独家报道,美国联邦检察官要求加密货币交易所币安(Binance)提供有关其反洗钱检查的大量内部记录数据,其中可能涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的沟通数据。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏和其他...