比推消息,据Coindesk报道,欧盟议会周四通过了旨在阻止匿名交易的加密规则,业界表示此举将扼杀创新并侵犯隐私。这些提案旨在将适用于超过 1,000 欧元(1,114 美元)的常规支付的反洗钱要求扩展到加密行业,还取消了加密支付的门槛,...
比推消息,据Coindesk报道,欧洲央行执行委员会成员Fabio Panetta周三对欧洲议会经济和货币事务委员会表示,尽管有反洗钱规范,潜在的新数字欧元将允许小额支付的匿名交易。负责领导数字欧元工作的Panetta称,他准备对使用欧洲央行发...
比推消息,CoinDesk 获取的一份文件显示,欧洲议会成员可能会在下周举行的委员会会议上投票阻止包括小额付款的匿名加密支付。欧盟经济事务委员会的立法者也准备在反洗钱(AML)检查中添加向自托管或私人钱包(也称为非托管钱包)的加...
去中心化思想是区块链技术的灵魂,而基于区块链而诞生的各种虚拟资产由于天生具有双向匿名、点对点交易、便捷快速、全球流通等特性,自其诞生之初就具备巨大的犯罪潜力。可以说,反洗钱将会长期是元宇宙虚拟资产监管中,最重要的环节...
比推消息,据彭博社报道,知情人士透露,由于担心加密货币公司被用来处理非法资金,欧盟计划让其新的反洗钱 (AML) 机构对加密公司进行监督。欧盟委员会和其他当局正在就该机构的职权范围和设计进行谈判,预计该机构将于 2024 年开始运...
“老年人特别容易受到这些犯罪的侵害,薄弱的网络安全和暗网上泛滥的个人信息倒卖,使任何人都成为潜在的受害者。” 2020年6月18日,Morgan在给福布斯撰写的《专家分享技巧保护你的企业免受网络犯罪分子侵害》里表达了对网络犯罪的担忧...
比推消息,区块链研究公司Chainalysis周三发布的一份报告显示,NFT 的受欢迎程度在 2021 年飙升。Chainalysis 追踪到至少价值 442 亿美元的加密货币发送到 ERC-721 和 ERC-1155 合约(与 NFT 市场和数字收藏相关的两种以太坊智能合约...
比推消息,据当地媒体 Dawn 报道,巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 总干事 Sanaullah Abbasi 表示,该机构将与巴基斯坦电信管理局 (PTA) 联系,以阻止处理加密货币的网站,以防止欺诈和可能的洗钱活动。Abbasi 说,巴基斯坦国家银...
比推消息,据香港海关在12月28日的一份公告中说,该机构逮捕了两名涉嫌通过个人银行账户和一个加密货币交易所清洗约3.84亿美元的人。这两人是根据《有组织及严重罪行条例》(OSCO)被捕的,罪名是 "处理已知或有理由相信为可公诉...
在以前的文章中飒姐法律团队就曾为大家介绍过,利用虚拟货币洗钱,是要是利用了其匿名交易(关键)、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么,作为与虚拟货币共享底层...