比推消息,根据 6 月 14 日提交的法庭记录,涉嫌盗窃 1.16 亿美元的 Mango Markets 黑客 Avraham Eisenberg 将于 12 月在美受审,美国纽约南区地方法院的法官Richard Berman 将 Avraham Eisenberg 的审判日期定在 12 月 4 日。据称,E...
比推消息,根据美国司法部(DoJ)公告,一名越南男子Minh Quốc Nguyễn被控通过ChipMixer参与窃取身份和洗钱活动,涉及高达30亿美元的比特币,目前仍在潜逃中,并仍在美国联邦调查局(FBI)的头号通缉犯名单上。Minh Quốc Nguyễn是具有...
比推消息,流亡商人 Miles Guo 今天早上在纽约被捕,罪名是涉及加密货币的 10 亿美元诈骗阴谋。 美国检察官Damian Williams在一份声明中说,拥有多个名字的Guo欺骗了数千名在线粉丝,并为自己和他身边的人买了“一座 50,000 平方英尺的...
比推消息,据Coindesk报道,在周三的听证会上,一名美国法官否决了任命一名独立审查员调查 FTX 破产案的动议。此前1月份,由四名美国参议员组成的两党小组致信法官,要求任命一名独立审查员。司法部下属机构美国受托人的代表Juliet Sa...
比推消息,根据一份公告,美国司法部和财政部计划在1月18日美国东部时间中午宣布一项重大的国际加密货币执法行动。新闻发布会将由司法部副部长 Lisa Monaco 主持,来自联邦调查局、外国资产控制办公室 (OFAC)、金融犯罪执法网络 (FinC...
比推消息,美国司法部发布公告称将对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动。司法部表示,Bitzlato 被查封以“作为国际协调执法行动的一部分”。文章来自:https://www.bitpush.news/articles/3589998?from=listen
比推消息,根据周三的新闻发布会,美国司法部和财政部已针对总部位于香港的加密公司 Bitzlato 提出洗钱指控,洗钱资金与俄罗斯非法金融有关。其网站目前已被执法部门查封,创始人 Anatoly Legkodymov 已被捕,这名俄罗斯国民面临从事...
比推消息,根据周三的新闻公告,美国司法部对加密货币交易所 Bitzlato 采取了执法行动,Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 被控处理 7 亿美元的非法资金,已于周二被联邦调查局在迈阿密逮捕,这名居住在中国的 40 岁俄罗斯公民将于...
比推消息,彭博社周五晚间报道,美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会(SEC)的官员正在调查 Digital Currency Group (DCG)与该集团旗下子公司 Genesis 之间的资金流动、财务往来等内部金融交易,他们还在深入研究投资者...
比推消息,根据周三的一份新闻稿,美国司法部指控某区块链公司首席技术官 Rikesh Thapa 诈骗了公司超过 100 万美元的美元、加密货币和实用程序代币,司法部没有透露受害公司的名字。根据Thapa 的领英资料,他从 2017 年 10 月到 2019 ...