比推消息,据The Block报道,美国司法部周一宣布名为 James Zhong 的人承认在 2012 年从暗网丝绸之路窃取了 50,000 多枚比特币,价值超过 33.6 亿美元。根据签名的比特币钱包,James Zhong 似乎是化名为 Loaded 的早期比特币巨鲸,Loa...
比推消息,美国司法部提交一项规定和协议,以解决与谷歌就因 2016 年发布的搜查令而丢失数据的争议,谷歌在该决议中承认因 2016 年的搜查令而丢失了数据,该政府机构寻求与对加密货币交易所 BTC-e 的刑事调查相关的数据。根据协议,谷...
比推消息,根据美国司法部公告,加利福尼亚州旧金山男子 John Khuu 因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉。根据起诉书,27 岁的 John Khuu 涉嫌与其他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据称,被告在暗网市场上向美国各地的...
比推消息,美众议院资深共和党人Patrick McHenry、众议员 French Hill 等周三致函司法部长 Merrick Garland,要求司法部提供对美联储是否拥有发行中央银行数字货币 ( CBDC ) 的必要权力的评估。(CBDC)的评估。信中称,立法者认为美...
比推消息,根据 Bloomberg Law 的一份报告,美国司法部刑事司二把手 Nicholas Quaid 计划在本周末离职,在司法部近 20 个月的时间里,他在 2021 年 7 月之前代理刑事司,然后担任常任副手。McQuaid 在制定新的执法政策方面发挥了重要...
比推消息,据路透社独家报道,美国联邦检察官要求加密货币交易所币安(Binance)提供有关其反洗钱检查的大量内部记录数据,其中可能涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的沟通数据。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏和其他...
比推消息,根据美国司法部官方公告,在纽约南区检察官和证券交易委员会(SEC)进行了长达数月的调查之后,于周四逮捕了前Coinbase 资产上市团队产品经理 Ishan Wahi,Ishan Wahi 涉嫌泄露内幕信息,帮助他的兄弟和朋友在加密货币交易...
比推消息,美国司法部(DOJ)正在对 Mining Capital Coin (MCC) 首席执行官Luiz Capuci, Jr. 提起诉讼,指控他涉嫌实施 6200 万美元的全球欺诈计划。司法部称,Luiz Capuci, Jr. 在 MCC 的采矿和投资计划上误导投资者,Capuci 及...
比推消息,据Coindesk报道,美国司法部曾于 2013 年 4 月从与暗网“丝绸之路”有关的黑客手中没收了 69,370 枚比特币,黑客已将这些比特币转移到了一个私人钱包中。司法部于 2021 年 2 月与“丝绸之路”创始人 Ross Ulbricht 达成协议,对...
比推消息,美国司法部周五发布公告称,假冒联合国附属机构的负责人 Asa Saint Clair 因设计一项投资计划而被判犯有电汇欺诈罪,该计划骗取60多名受害者向他发明的虚假组织提供贷款。Asa Saint Clair声称,“世界体育联盟”是联合国促进...